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Fecha de última actualización: 17/07/2024
Dentro de los diferentes sectores de obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación encontramos las obligaciones de información. Estas obligaciones tienden a notificar diferentes situaciones al regulador. En este artículo, hablaremos de una de ellas, la comunicación sistemática.
Continue reading “Comunicación sistemática”
La Autoridad Bancaria Europea presentó el pasado 30 de enero su base de datos para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, acompañada de un borrador de normas técnicas reglamentarias que ha remitido a la Comisión Europea.
Continue reading “EuReCA, la nueva base de datos de la Autoridad Bancaria”Fecha de última actualización: 26/05/2022
Para la correcta investigación y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo los Estados se dotan de herramientas eficaces para apoyar esta lucha. Entre ellos destacan los sistemas centrales electrónicos de consulta de datos financieros, comúnmente conocido en España como Fichero de Titularidades Financieras
Continue reading “Fichero de Titularidades Financieras”