El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es una organización intergubernamental con la misión de establecer estándares y cánones para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Dentro de sus ámbitos de trabajos el GAFI ha desarrollado un conjunto de 40 Recomendaciones que vertebran los sistemas de control y supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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