
Actualmente se proyectan una serie de entes y organismos que participan de diferentes maneras en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Una categoría relevante de estos entes son los FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. Actualmente existen 9 FSRBs alrededor del globo, como por ejemplo MONEYVAL, todas ellas incardinadas en la red mundial de supervisores del GAFI. Uno de estos FSRBs, encargado de parte del continente americano es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica.
Fue fundado el 8 de diciembre de 2000 en Colombia, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo de la entidad. Fue refrendado por nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. En la actualidad se han integrado en GAFILAT 9 países adicionales, siendo éstos: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Aunque actualmente opera bajo el nombre de GAFILAT, no fue hasta diciembre de 2014 cuando adoptó esta denominación. Este cambio de denominación fue debatido en el Pleno de la entidad que tuvo lugar en la ciudad de Antigua en Guatemala. Con posterioridad el organismo era denominado Grupo de Acción Financiera de Sudamérica — GAFISUD —.
GAFILAT fue constituido para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La lucha contra estas lacras la vehicula a través de la mejora y monitorización de las políticas nacionales de los países integrantes; así como mediante la cooperación entre los países miembros u observadores.
Como sucede con otros organismos regionales tipo GAFI el núcleo del trabajo realizado por GAFILAT se traduce en las evaluaciones mutuas desarrolladas por sus miembros. Las Evaluaciones Mutuas consisten en un análisis de los sistemas y procesos de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo creados e impulsados por los países. En el desarrollo de estos análisis se mide el grado de cumplimiento con las 40 recomendaciones GAFI, así como los diversos riesgos que puede afrontar el país.
Una de las características principales de las Evaluaciones Mutuas es que son dirigidas y desarrolladas por los propios países integrantes del GAFILAT. Por ejemplo, el Informe de Evaluación Mutua de la República de El Salvador del año 2024, fue realizado por un equipo de expertos de Uruguay, Nicaragua o Guatemala; sin que el Estado analizado participe activamente en la redacción de este informe.
Otro vector de trabajo de GAFILAT es la cooperación con aquellos Estados o entidades que apoyan y promueven los objetivos de la FSRB. Estos colaboradores pasan a denominarse miembros observadores del GAFILAT. Uno de ellos es España, el cual brinda asistencia técnica a los países miembros a través de cursos de capacitación. También la Sociedad Alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit — Sociedad Alemana de Cooperación Internacional — provee al GAFILAT de herramientas técnicas, así como de actividades de formación y crecimiento.
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