Croacia, al igual que sus homólogos del club europeo como Alemania, Italia o Francia también instaura el concepto de persona expuesta políticamente en su ordenamiento jurídico. Esta normativa deriva del impulso efectuado por el GAFI y el desarrollo normativo vehiculado por las Directivas Europeas.
La normativa croata establece su definición de PEP en la Ley Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Esta disposición normativa es uno de los pilares fundamentales de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en Croacia. Esta norma transpone las diferentes Directivas europeas que se han ido realizando a lo largo de los años.
En el artículo 46 de la normativa croata contempla como familiares de las personas expuestas políticamente a: cónyuge, pareja de hecho o unión de hecho; hijos y sus respectivos cónyuges; los padres de la persona expuesta políticamente.
Se entenderá como allegados:las personas naturales que posean conjuntamente la propiedad real de una entidad jurídica, fideicomiso u organización similar con un PEP.las personas naturales que sean las únicas propietarias de una entidad jurídica establecida para favorecer a un PEP.
El apartado 3 del artículo 46 establece un listado detallado de las posiciones que el Estado croata entiende que serán personas expuestas políticamente. Posteriormente, en la lista emitida por la Comisión Europea en aplicación del artículo 20 bis de la Directiva 2015/849, la República de Croacia detalla exhaustivamente qué cargos y posiciones concretas serán las que ostenten la condición de PEP.
La normativa croata establece que será considerado PEP «toda persona física que ejerce o haya ejercido, durante al menos los últimos 12 meses, un cargo público destacado en un Estado miembro o en un tercer país, incluyendo también a los miembros de su familia más cercana».
Lista de PEPs de Croacia
Los cargos públicos que ostentan la condición de PEP en Croacia son:
- Presidente de la República de Croacia
- Primer ministro
- Ministros
- Secretarios de Estado
- Viceministros / jefes de organizaciones administrativas
- Diputados al Parlamento croata (Hrvatski sabor)
- Miembros de los órganos de un partido político:
- Miembros de la presidencia de un partido
- Miembros de los comités de gestión del partido
- Jueces del Tribunal Supremo (Vrhovni sud) o del Tribunal Constitucional (Ustavni sud) u otros funcionarios judiciales cuyas decisiones no sean susceptibles de recurso, salvo en circunstancias excepcionales:
- Presidente y jueces del Tribunal Supremo
- Presidente y jueces del Tribunal Constitucional
- Presidente y jueces del Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo (Visoki upravni sud)
- Presidente y jueces del Tribunal Superior de lo Mercantil (Visoki trgovački sud)
- Presidente y jueces del Tribunal Superior de Delitos Leves (Visoki prekršajni sud)
- Gobernador, gobernador adjunto y vicegobernadores del Banco Nacional de Croacia [Hrvatska Narodna Banka (HNB)]
- Embajadores, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios
- Jefes de misión ad interim
- Alto personal militar:
- General de brigada
- Contralmirante
- General de división
- Coronel general
- General del cuerpo del Ejército
- General del Ejército/ General de la Fuerza Aérea
- Almirante
- Contralmirante
- Vicealmirante
- Almirante de Flota
- Los miembros del órgano de administración, del órgano de supervisión, del consejo de administración y del consejo de gobierno, el presidente del consejo de gobierno y el director de empresas con participación estatal mayoritaria o total
- Directores, directores adjuntos, miembros del consejo de administración y personas que desempeñen funciones equivalentes en organizaciones internacionales
- Secretario de la Comisión Internacional de la Cuenca Hidrográfica del Sava
- Oficina de la OMS en la República de Croacia – Jefe de oficina
- ACNUR en la República de Croacia – Jefe de oficina
- Oficina de la OIM en la República de Croacia – Jefe de oficina
- Oficina del Banco Mundial – Director
- Unicef – Jefe de oficina
- Alcaldes y vicealcaldes
- Alcaldes y vicealcaldes de ciudades
- Prefectos de condado y prefectos adjuntos
A continuación os detallamos las principales fuentes que empleamos en Pibisi para extraer los PEPs de Croacia:
- Web de Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
- Web de PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
- Web de Vlada Republike Hrvatske
- Web de Portal Otvorenih Podataka
- Web de Hrvatski sabor
- Web del Tribunal Supremo de la República de Croacia
- Web del Tribunal Constitucional de la República de Croacia
- Web de Organización de Tribunales de la República de Croacia
- Web del Auditor General de la República de Croacia
- Web del Banco Central de Croacia