En el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo intervienen diversos actores que contribuyen a la elaboración y desarrollo de estándares y políticas en esta materia. Entre ellos se encuentran los denominados FATF-style regional bodies —FSRB, organismos regionales de tipo GAFI—. En la actualidad existen nueve FSRB distribuidos a nivel mundial, todos ellos integrados dentro del marco institucional y normativo del GAFI. En este contexto se sitúa el Middle East and North Africa Financial Action Task Force — MENAFATF —, que actúa en la región de Oriente Medio y Norte de África, coordinando y supervisando la aplicación de los estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo entre sus Estados miembros.
En el año 2003 se propuso la creación de un FSRB para la región de Oriente Medio y Norte de África. Esta propuesta se transformó en una serie de reuniones que culminaron en un memorándum de entendimiento. Este memorándum fue ratificado en noviembre de 2004 y supuso la creación formal de MENAFATF, sentando sus bases jurídicas y políticas.
En junio de 2007 MENAFATF logró la condición plena de FSRB, tras hacer suyas las Recomendaciones del GAFI, adhiriéndose a la red global del GAFI. El ente se compromete a luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, mejorando las capacidades de acción de sus Estados miembro, siendo estos:
- Reino Hachemita de Jordania
- Emiratos Árabes Unidos
- Reino de Baréin
- República de Túnez
- República Argelina Democrática y Popular
- República de Yibuti
- Reino de Arabia Saudí
- República de Sudán
- República Árabe Siria
- República Federal de Somalia
- República de Irak
- Sultanato de Omán
- Estado de Palestina
- Estado de Catar
- Estado de Kuwait
- República Libanesa
- Estado de Libia
- República Árabe de Egipto
- Reino de Marruecos
- República Islámica de Mauritania
- República de Yemen
El MENAFATF tiene como objetivos principales la adopción e implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI, así como los tratados más relevantes sobre la materia emitidos por las Naciones Unidas. Por otro lado, MENAFATF tiene una vertiente colaborativa que busca cooperar activamente con los Estados miembros, así como fomentar la cooperación entre los Estados de Oriente Medio y Norte de África entre sí.
Por último, y tal y como se menciona en su memorándum, MENAFATF llevará a cabo medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorimso, «de una manera que no contradiga los valores culturales, los marcos constitucionales y los sistemas jurídicos de los países miembros».
La estructura orgánica de MENAFATF está compuesta por la Reunión plenaria de representantes de los países miembros y el Secretariado. El Pleno es el órgano decisorio de MENAFATF, compuesto por delegados con experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, estos delegados son designados por los países miembro. El Pleno aprueba la senda de trabajo del MENAFATF, además de validar sus informes y presupuesto, designar a los principales órganos y cargos, decidir sobre la incorporación de miembros, y examinar y aprobar los informes de evaluación mutua sobre el cumplimiento de los estándares del GAFI.
La Secretaría del MENAFATF tiene, entre sus principales responsabilidades, presentar informes periódicos al Pleno y al Presidente sobre la labor del organismo, gestionar el gasto del presupuesto aprobado, coordinar las evaluaciones mutuas, identificar las necesidades de formación y asistencia técnica de los Estados miembros y facilitar su provisión, mantener la relación con otras organizaciones y países involucrados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, supervisar los desarrollos internacionales en la materia y proporcionar la información correspondiente al Pleno, así como ejecutar cualquier otra tarea que este le asigne.
Entre sus funciones principales, al igual que en otros FSRB, se encuentra la realización de evaluaciones mutuas, esto es un mecanismo de revisión entre pares que permite valorar el grado de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI por parte de los Estados miembros. Estas evaluaciones son efectuadas por los propios miembros junto con los observadores, evaluándose recíprocamente.
Por ejemplo, en el año 2025, se llevó a cabo la evaluación mutua de Yibuti. El equipo que desarrolló este informe estaba integrado por expertos de Túnez, Argelia, Costa de Márfil, Marruecos, Luxemburgo y Francia.
Soy sujeto obligado y busco herramienta de PBC.
¡Genial! Has llegado al lugar adecuado en el momento preciso. Solicita una demo con el equipo de Pibisi y cuéntanos lo que necesitas sin compromiso.
Aún no sé si soy Sujeto Obligado…
No hay problema, es una duda muy común. Contesta nuestro sencillo cuestionario y averígualo AHORA.
Si quieres mantenerte al tanto de nuevos artículos subscríbete a nuestra newsletter si aún no lo has hecho.
Y si quieres proponernos algún tema sobre el que te gustaría que escribiéramos un artículo, o simplemente quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro formulario de contacto.
