Skip to content

Pibisi

Te enamorarás de tu regulador… ¡y de nosotros!

  • Inicio
  • Mapa PBC España
  • Diligencia debida
  • Sujetos Obligados
  • Actualidad
  • Ir a Pibisi

Tag: compartir información

Posted on 17/02/202226/05/2022

Comunicación sistemática

Comunicación sistemática. Foto por Mike Meyers.

Dentro de los diferentes sectores de obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación encontramos las obligaciones de información. Estas obligaciones tienden a notificar diferentes situaciones al regulador. En este artículo, hablaremos de una de ellas, la comunicación sistemática.

Continue reading “Comunicación sistemática”
Posted on 11/02/202126/05/2022

Compartir información y el blanqueo de capitales

Compartir información y el blanqueo de capitales. Foto por Elaine Casap.

Compartir información en materia de prevención del blanqueo de capitales puede ser clave para mejorar la lucha contra esta lacra. El GAFI, ya en 2017, señalaba la importancia de compartir información dentro del sector privado.

Continue reading “Compartir información y el blanqueo de capitales”

¿Soy Sujeto Obligado?

No hay problema, es una duda muy común. Contesta nuestro sencillo cuestionario y averígualo AHORA.

Listas AML

¿Necesitas un proveedor de listas AML?

Categorías

  • Actualidad (37)
  • Diligencia debida (31)
  • Medidas de control interno (9)
  • Obligaciones de información (6)
  • Órganos e instituciones (12)
  • Sanciones e infracciones (1)
  • Sujetos Obligados (12)
  • Tecnología (2)
  • Uncategorized (3)

Búsqueda

Archivo

  • September 2023 (1)
  • August 2023 (2)
  • July 2023 (2)
  • June 2023 (2)
  • May 2023 (1)
  • April 2023 (1)
  • March 2023 (2)
  • February 2023 (2)
  • January 2023 (1)
  • December 2022 (1)
  • November 2022 (2)
  • October 2022 (1)
  • September 2022 (2)
  • August 2022 (1)
  • July 2022 (2)
  • May 2022 (1)
  • March 2022 (4)
  • February 2022 (3)
  • January 2022 (1)
  • December 2021 (3)
  • November 2021 (2)
  • October 2021 (2)
  • September 2021 (2)
  • August 2021 (1)
  • July 2021 (3)
  • June 2021 (2)
  • May 2021 (3)
  • April 2021 (3)
  • March 2021 (3)
  • February 2021 (2)
  • January 2021 (2)
  • December 2020 (3)
  • November 2020 (2)
  • October 2020 (3)
  • September 2020 (4)
  • August 2020 (2)
  • July 2020 (3)
  • June 2020 (4)
  • May 2020 (3)
  • April 2020 (2)
  • March 2020 (3)
  • February 2020 (2)

Subscríbete

 

Loading

Comentarios recientes

  • Juan Carlavilla on Venezuela y su definición de PEP
  • Cynthia Hernandez on Venezuela y su definición de PEP
  • Fernando on Comunicación sistemática
  • Juan Carlavilla on Comunicación sistemática
  • Fernando on Comunicación sistemática

¡No te pierdas ningún artículo!

 

Loading
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email