Existen una multitud de entes y organizaciones que participan en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Una de las modalidades de entes son los FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. En la actualidad se postulan nueve FSRBs, como por ejemplo EAG, incardinados en el engranaje de supervisión del GAFI. Entre estas organizaciones también se encuentra el Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group — ESAAMLG —. Esta entidad supervisa y coordina las estrategias de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la región de África oriental y meridional.
El ESAAMLG en fue fundado en Agosto de 1999 en Tanzania. Esta fundación se vehiculó a través de la firma de un Memorándum de Entendimiento. La primera reunión del ente tuvo lugar en Dar Es Salaam, Tanzania. Con los años posteriores el Memorándum de Entendimiento fue modificándose y a la organización fueron sumándose más países. Formalmente el ESAAMLG pasó a formar parte de la Red del GAFI en 2010, colaborando con este ente y sus homólogos en otras regiones.
En la actualidad el ESAAMLG está compuesto por veintiún países:
- Angola
- Botsuana
- Burundi
- Eritrea
- Esuatini
- Etiopía
- Kenia
- Lesoto
- Madagascar
- Malaui
- Mauritania
- Mozambique
- Namibia
- Ruanda
- Seychelles
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Tanzania
- Uganda
- Zambia
- Zimbabwe
El objetivo de ESAAMLG es combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en África oriental y meridional, mediante la implementación de las Recomendaciones del GAFI.
Entre sus funciones principales, al igual que ocurre en otros FSRB, se encuentra la realización de evaluaciones mutuas. Estas constituyen un mecanismo de revisión entre pares destinado a valorar el nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI en los países miembros. Dichas evaluaciones son llevadas a cabo por los propios Estados miembros en conjunto con los observadores, quienes se examinan recíprocamente.
Por ejemplo, en el año 2024, se llevó a cabo la evaluación mutua de Ruanda. El grupo de trabajo que desarrolló el informe estaba integrado por expertos de Tanzania, Mauritania, Malaui, Botsuana y Esuatini.
En cuanto a su estructura orgánica el Consejo de Ministros del ESAAMLG es el órgano decisorio clave de la entidad. Este órgano está compuesto por un miembro de rango ministerial de cada país miembro. El Consejo establece la orientación estratégica del ESAAMLG, asimismo, es el encargado de aprobar los objetivos de trabajo. La Presidencia del Consejo se ejerce por rotación.
Otro órgano relevante es el Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios. Está compuesto por altos cargos de organismos responsables de cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales en la región ESAAMLG. El Grupo de Trabajo se reúno dos veces al año y en las reuniones se debate sobre diversos aspectos vinculados con los informes de progreso, la capacitación y la asistencia técnica, los estudios tipológicos, las evaluaciones mutuas y las normas del GAFI.
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