21 noticias del 2021

21 noticias del 2021. Foto por Vadim Babenko.

Las 21 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2021.

Enero

#1 El Comité Permanente contra el blanqueo de capitales y la financiación del financiación del terrorismo de la Autoridad Bancaria Europea publica su Reglamento de trabajo interno.

Febrero

#2 Entran en la Lista Gris del GAFI: Burkina Faso, las Islas Caimán, Marruecos y Senegal.

Marzo

#3 Durante este mes se realizó en el seno del GAFI una mesa redonda sobre la agrupación, análisis y protección de datos, con el objetivo de reseñar la importancia de compartir información para luchar contra el blanqueo de capitales.

#4 La Autoridad Bancaria Europea publica las Directrices finales revisadas sobre los factores de riesgo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Abril

#5 El 28 de abril se publicaba el Real Decreto-Ley 7/2021 por el cual se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, entre otras disposiciones.

#6 El G20 confirma su apoyo al GAFI como organismo de normalización mundial para la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo.

#7 La Comisión Europea publica su estrategia contra la Delincuencia Organizada 2021-2025.

Mayo

#8 Comienzan los trámites parlamentarios para modificar y convalidar el Real Decreto-Ley 7/2021, tramitándose como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia.

Junio

#9 Ghana sale de la Lista Gris del GAFI. Además, entrarían en esta Lista Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur

#10 El GAFI publicó un informe sobre el impacto que tienen los delitos medioambientales — delitos forestales, minería ilegal y tráfico de residuos — y la relación que tienen estos con el blanqueo de capitales.

#11El GAFI realizó una revisión de su nota interpretativa 15 para clarificar la aplicabilidad de los requisitos de evaluación y mitigación del riesgo de financiación de la proliferación a las actividades de los activos virtuales y a los proveedores de servicios.

Julio

#12 La Comisión publica un Plan de Acción con 4 propuestas legislativas en relación a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

#13 Se publica la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal; estrechamente ligada con el sector de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Agosto

#14 La Autoridad Bancaria lanza una consulta pública para terminar de elaborar la Guía de las políticas y los procedimientos en relación con la gestión del cumplimiento y el papel y las responsabilidades del Compliance officer.

Septiembre

#15 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal rumano, en relación con la interpretación de la Directiva 2005/60 de prevención del blanqueo de capitales.

Octubre

#16 Se publican las primeras enmiendas al articulado del Real Decreto-Ley 7/2021,

#17 Botswana y Mauritania salen de la Lista Gris del GAFI.

#18 Pibisi actualiza su mapa de servicios en España en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

#19 El GAFI realizó unos ligeros ajustes a la Recomendación 23 y al Glosario de términos.

Noviembre

#20 Se crea el Registro de servicios de criptomonedas, dependiente del Banco de España. En este Registro se deberán inscribir los servicios de monedas virtuales que operan en España.

Diciembre

#21 El GAFI por primera vez comienza a estudiar las posibles alianzas y desarrollos para combatir los crímenes medioambientales, tales como la tala ilegal, minería ilegal, vertido de residuos y otros delitos.


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Por Álvaro Serrano

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