Presidencia de Singapur

Presidencia de Singapur. Foto por Mike Enerio.

Entre el 14 y el 17 de junio tuvo lugar en Berlín el Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI —. En este Pleno, entre otras cosas, se escuchó a Raja Kumar, presidente entrante del GAFI, el cual ostentará este puesto en representación de Singapur desde Julio de 2022 hasta el año 2024.

Durante esta Presidencia de Singapur, el máximo mandatario del GAFI, indicó que se favorecerán las siguientes áreas:

  • fortalecimiento en la recuperación de activos,
  • lucha contra la financiación de la ciberdelincuencia,
  • mejora de las medidas mundiales de lucha contra el blanqueo de capitales,
  • refuerzo de las asociaciones que tiene el GAFI con las FSRBs — FATF-style regional bodies —.

Recuperación de activos

Ya en 2011 UNDOC — United Nations Office on Drugs and Crime — señalaba que «menos del 1% de los beneficios del crimen organizado son incautados y congelados». La Presidencia de Singapur se hace eco de este dato y fija entre sus objetivos para estos dos años la mejora en la recuperación de activos derivados del delito.

Para atajar esta situación la nueva presidencia propone una mejora en la colaboración entre el GAFI, los FSRBs, las Oficinas de Recuperación de Activos y actores clave como la ONU o INTERPOL. Además, junto con esta colaboración, se estima primordial la necesidad de analizar el estado de la red de recuperación de activos para trazar un camino más sólido a fin de mejorar estos. 

Financiación de la ciberdelincuencia

La nueva presidencia señala que desde 2020 los fraudes online, los ataques cibernéticos y las estafas online han aumentado significativamente, incrementando también el número de organizaciones criminales que se involucran en este tipo de actividades. Por ello se plantea la necesidad de entender los retos que plantean este tipo de prácticas, identificando las herramientas adecuadas para combatir estas lacras.

Mejora de las medidas antiblanqueo

Otro de los objetivos de esta nuevo ciclo del GAFI es la de mejorar la eficacia de las medidas globales existentes en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello el GAFI continuará con el trabajo realizado hasta la fecha y completará este en aquellos aspectos en los que se plantee una revisión. La nueva presidencia señala las siguientes acciones como objetivos clave, entre otros:

  • Promoción del uso del data analytics para mejorar los resultados obtenidos en los procesos de prevención.
  • Aumentar la concienciación sobre los riesgos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo en áreas como los crímenes medioambientales o la corrupción a gran escala.
  • Finalizar el trabajo ya realizado sobre la información relativa a la titularidad real de las personas jurídicas, buscando mejorar las Recomendaciones sobre este ámbito.

Refuerzo de la cooperación con los FSRBs

Los FSRBs son organizaciones intergubernamentales autónomas que cooperan con el GAFI para aplicar las medidas de prevención implantadas por éste. No existe una jerarquía entre ambos, el GAFI y los FSRBs son independientes entre sí, aportando cada uno de ellos necesidades y conocimientos diferentes, contribuyendo en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La nueva presidencia plantea una hoja de ruta que focalizará sus trabajos en asistir a los diferentes FSRBs en sus evaluaciones mutuas, oficializando una comunicación permanente, identificando las áreas específicas de ayuda de estos entes o favoreciendo una cooperación estratégica más amplia. Entre los FSBRs más notorios encontramos en latinoamérica a GAFILAT, en El Caribe a GAFIC o a APG en el Asia y el Pacífico.


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Por Álvaro Serrano

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