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Igual que sus homólogos europeos como Suecia, Portugal o España; Italia también delimita su definición de persona expuesta políticamente en su normativa de prevención. Como sus congéneres europeos, sus disposiciones beben de la influencia normativa que ha tenido el GAFI y el desarrollo legislativo que ha vehiculado la Unión Europea a través de las Directivas.
Continue reading “Italia y su definición de PEP”
GAFI tiene como uno de sus principales objetivos el establecimiento de directrices que fomenten la implementación de medidas efectivas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas directrices vienen vertebradas por las 40 Recomendaciones, éstas son estándares de la lucha contra la el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que los Estados deberán usar de referencia e intentar implementar en sus territorios.
Continue reading “Recomendación 6 del GAFI”