Igual que otros Estados del continente europeo como en Portugal, España o Francia; el Principado de Andorra también recoge en su normativa de prevención del blanqueo de capitales aspectos sobre las personas expuestas políticamente. Estas consideraciones, así como el desarrollo de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, tiene su origen en el Acuerdo monetario firmado entre el Principado de Andorra y la Unión Europea.
Aunque el país pirenaico no forma parte de la Unión Europea, su ubicación geográfica y la estrecha relación que mantiene con sus vecinos, España y Francia, hicieron necesaria la firma de un Acuerdo Monetario, el 30 de junio de 2011, que regulara el uso de la moneda común. El objetivo principal de este Acuerdo era permitir que Andorra tuviera derecho a usar el euro como moneda oficial, así como emitir monedas de euro. Todo ello quedaba supeditado al cumplimiento de una serie de hitos normativos.
Uno de esos hitos normativos era la correcta implementación de los actos jurídicos y normas de la Unión relacionados con la «prevención del blanqueo de capitales, la prevención del fraude y la falsificación de medios de pago en efectivo y distintos del efectivo».
La norma principal en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. También habrá que tener en cuenta las consideraciones que realiza el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
El artículo 6.3 de la Llei 14/2017 establece los cargos que tendrán la consideración de personas expuestas políticamente, asimismo los siguientes apartados establecen las definiciones de familiares y allegados de las personas expuestas políticamente. Por último habrá que tener en consideración la apreciación que hace el Reglamento en relación a las personas que ocupen puestos en los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de entidades públicas, organismos autónomos y empresas de propiedad estatal.
os artículos 14 y siguientes establecen el régimen general de aplicación para los PEPs. Entre las consideraciones a tener en cuenta se establece la necesidad de contar con procedimientos adecuados para determinar si un beneficiario final tiene la condición de PEP
Asimismo, en estos apartados se establece la duración de la condición de PEP. La norma andorrana establece que, toda vez que un PEP haya cesado de su puesto, se seguirán aplicando las medidas reforzadas durante al menos 12 meses
Lista de PEPs en Andorra
Los cargos públicos que ostentan la condición de PEP de acuerdo con la normativa andorrana son:
- jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado;
- consejeros generales o miembros de otras asambleas parlamentarias nacionales extranjeras, internacionales o supranacionales o de cualquier asamblea pública que ejerza poderes legislativos;
- cónsules mayores y menores, consejeros de finanzas y urbanismo y cargos equivalentes en otros estados;
- miembros de órganos directivos de partidos políticos;
- magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de tribunales supremos, de tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales;
- miembros de los Tribunales de Cuentas, tribunales de cuentas extranjeras, miembros de los consejos de bancos centrales o similares;
- embajadores, encargados de negocios y personal militar de alto rango;
- miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de entidades parapúblicas, organismos autónomos y de empresas de propiedad estatal;
- directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de organizaciones internacionales.
A continuación os detallamos las principales fuentes que empleamos en Pibisi para extraer los PEPs de Andorra:
- Web oficial del Consell Principal del Principat d’Andorra
- Web oficial del Consell Principal de Justícia del Principat d’Andorra
- Web oficial d’Afers Exteriors d’Andorra
- Web oficial de l’Autoritat Financera Andorrana
- Web oficial Andorra
- Web oficial Tribunal Constitucional
- Web oficial del Govern
- Web del Partit Demòcrata
- Web Partit Social Democràta
- Web Partit Liberal
- Web del Comú Canillo
- Web del Comú Encamp
- Web del Comú d’Ordino
- Web del Comú La Massana
- Web del Comú de Sant Julià de Lòria
- Web del Comú d’Escaldes-Engordany
- Web oficial del Tribunal de Comptes d’Andorra
- Web de Sant Julià de Lòria
- Web del Partit Polític Concordia
- Web del Partit Polític Andorra Endavant
- Web del Partit Polític Ciutadans Compromesos
- Web del Bisbat d’Urgell
- Web de la Representació de S.E El Copríncep Francès
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