Los entes y organizaciones que participen en el panorama de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son diversos. Un tipo de estas organizaciones son los FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. Existen nueve FSRBs, como por ejemplo APG, integrados en el esquema de supervisión del GAFI. Entre estas organizaciones también se encuentra el Eurasian Group — EAG —, que coordina y refuerza las estrategias de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la región euroasiática.
El EAG fue creado en el año 2004 para aquellos países euroasiáticos que no estaban integrados en ninguno de los FSRBs existentes en la fecha. El EAG persigue reducir la amenaza del terrorismo internacional, además de garantizar el frotalecimiento de los sistemas financieros de los Estados miembro, mediante la integración en la infraestructura internacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En la Asamblea del GAFI del año 2003 la Federación de Rusia presentó la iniciativa de establecer un FSRB en Eurasia. Posteriormente se auspiciaron varias reuniones entre los paíse que formarían parte del núcleo fundador de la EAG — Bielorrusia, Kazajstán, China, Kirguistán, Rusia y Tayikistán —, siendo impulsada oficialmente esta iniciativa el 6 de octubre de 2004. En aquel acuerdo los países fundadores se comprometieron a establecer un organismo regional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, además de dirimir su estructura orgánica y estatutaria.
En Junio de 2011 el EAG adoptó en su seno los estándares internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación emitidos por el GAFI, convirtiendose oficialmente en un FSRB. En la actualidad el EAG está compuesto por nueve países:
- Bielorrusia
- China
- India
- Kazajstán
- Kirguizistán
- Federación Rusa
- Tayikistán
- Turkmenistán
- Uzbekistán
En febrero de 2023 y como consecuencia de la invasión rusa sobre suelo ucraniano el GAFI tomó la decisión de suspender la membresía de la Federación Rusa como miembro del GAFI. El gobierno ruso, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, calificó esta decisión de infundada.
A ellos se suman Estados como Japón, Alemania o Mongolia en calidad de miembros observadores, estos países promueven las actividades desarrolladas por el EAG.
El objetivo último del EAG es mejorar las condiciones de protección de las economías y sistemas financieros de los Estados miembros frente a los riesgos del del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo ello mediante el uso de los estándares internacionales establecidos por el GAFI, en especial las 40 Recomendaciones.
Una de sus principales actividades, como sucede en otros FSRB, es la implementación de las evaluaciones mutuas. Estas son una herramienta de revisión entre pares que tiene como objetivo la evaluación del grado de cumplimiento de las 40 Recomendaciones GAFI en los países miembro. Son los Estados miembros,junto con los miembros observadores, los que se evalúan entre sí.
Por ejemplo, en el año 2024 se realizó la evaluación de la India. El equipo que desarrolló esta evaluación mutua estaba compuesto por experto de Rusia, Emiratos Árabes, Sudáfrica o Japón.
En el apartado de estructura orgánica el EAG está compuesto por dos órganos: El Pleno y la Secretaría.
El Pleno es el órgano supremo del EAG y se reúne al menos una vez al año, con la participación de las delegaciones de los Estados miembros; en él se abordan los asuntos esenciales de interés común, se define la estrategia y la orientación del Grupo, y se adoptan decisiones de carácter recomendatorio para alcanzar sus objetivos. Las decisiones del Pleno se toman siempre por consenso.
La Secretaría, dirigida de forma permanente por el Secretario Ejecutivo del EAG —nombrado por el Pleno—, tiene a su cargo la consecución de los objetivos perseguidos por el EAG, la ejecución de las decisiones del Pleno y de los Grupos de Trabajo, así como las instrucciones del Presidente. La sede de la Secretaría estará radicada en Moscú.
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