You'll fall in love with your regulator… and with us!
Entre los fines del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — se encuentra la promulgación y actualización de sus 40 Recomendaciones. Estas recomendaciones se yerguen como estándares internacionales que tienen como objetivo la mejora de los sistemas legales y organizativos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrrorismo.
Continuar leyendo “Recomendación 16 del GAFI: Transparencia en los pagos”
El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — ostenta entre sus competencias la promulgación y actualización de las 40 Recomendaciones. Estas directrices son seguidas por los Estados miembros del GAFI y su objetivo es la mejora de los sistemas legales y organizativos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrrorismo.
Continuar leyendo “Recomendación 15 del GAFI: Nuevas tecnologías”
Las 40 Recomendaciones GAFI se yerguen como los estándares internacionales por el cual se vertebran los sistemas legales de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de los Estados. Y es que el GAFI como organización intergubernamental tiene entre sus objetivos y competencias la creación y desarrollo de estos cánones.
Continuar leyendo “Recomendación 13 del GAFI: Corresponsalía bancaria”
El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es una organización intergubernamental con la misión de establecer estándares y cánones para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Dentro de sus ámbitos de trabajos el GAFI ha desarrollado un conjunto de 40 Recomendaciones que vertebran los sistemas de control y supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Continuar leyendo “Recomendación 12 del GAFI: Personas Expuestas Políticamente”
El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es el organismo internacional encargado de establecer estándares para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Como parte de su labor, el GAFI ha desarrollado un conjunto de 40 Recomendaciones que constituyen la base de los sistemas de control y supervisión en esta materia.
Continuar leyendo “Recomendación 11 del GAFI”
La Comunidad Internacional a lo largo de los años ha ido desarrollando normas de Derecho Internacional Humanitario que regulan los límites en los conflictos bélicos y el desarrollo de los mismos. En el presente artículo se analizará la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales, así como la Convención sobre municiones en racimo y el rol que cumple el sector financiero.
Continuar leyendo “Minas antipersona y munición en racimo: el veto a su financiación”
Uno de los principales propósitos del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es definir lineamientos y promover la aplicación efectiva de medidas legales y operativas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con este fin, el GAFI establece las 40 Recomendaciones, y en este artículo se examinará específicamente la décima recomendación, la cual se centra en la diligencia debida del cliente.
Continuar leyendo “Recomendación 10 del GAFI”
Con el comienzo de 2025 GAFI ha publicado su informe anual, analizando el trabajo realizado durante los años 2023 y 2024. Este informe aglutina el trabajo realizado durante el segundo año de la presidencia de Singapur, así como los retos a los que se enfrenta GAFI en el futuro.
Continuar leyendo “Informe Anual del GAFI 2023 – 2024”
El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es el supervisor de referencia mundial en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Uno de los trabajos primordiales del GAFI será el establecimiento de estándares y cánones comunes de referencia en materia de prevención del lavado de activos. Para la correcta consecución de este objetivo el GAFI promulga sus estándares bajo el nombre de Recomendaciones, habiendo establecido un total de 40 Recomendaciones.
Continuar leyendo “Recomendación 9 del GAFI”
Actualmente se proyectan una serie de entes y organismos que participan de diferentes maneras en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Una categoría relevante de estos entes son los FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. Actualmente existen 9 FSRBs alrededor del globo, como por ejemplo MONEYVAL, todas ellas incardinadas en la red mundial de supervisores del GAFI. Uno de estos FSRBs, encargado de parte del continente americano es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica.
Continuar leyendo “GAFILAT y la prevención del blanqueo de capitales”