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El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — tiene como uno de sus principales objetivos el establecimiento de estándares y la promoción de una implementación efectiva de medidas legales y operativas destinadas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con este propósito, el GAFI desarrolló las 40 Recomendaciones. En este artículo se analiza la Recomendación 21, relativa a la revelación y la confidencialidad.

Continuar leyendo “Recomendación 21 del GAFI: revelación y confidencialidad”

Entre los fines del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — se encuentra la promulgación y actualización de sus 40 Recomendaciones. Estas recomendaciones se yerguen como estándares internacionales que tienen como objetivo la mejora de los sistemas legales y organizativos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrrorismo.

Continuar leyendo “Recomendación 16 del GAFI: Transparencia en los pagos”

Las 40 Recomendaciones GAFI se yerguen como los estándares internacionales  por el cual se vertebran los sistemas legales de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de los Estados. Y es que el GAFI como organización intergubernamental tiene entre sus objetivos y competencias la creación y desarrollo de estos cánones.

Continuar leyendo “Recomendación 13 del GAFI: Corresponsalía bancaria”

El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es el organismo internacional encargado de establecer estándares para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Como parte de su labor, el GAFI ha desarrollado un conjunto de 40 Recomendaciones que constituyen la base de los sistemas de control y supervisión en esta materia. 

Continuar leyendo “Recomendación 11 del GAFI”