Las 23 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2023.
Continue reading “23 noticas del 2023”23 noticas del 2023
MONEYVAL y la prevención del blanqueo de capitales
En la actualidad existen una multitud de entes que participan de una manera u otra en la prevención del blanqueo de capitales. En anteriores ocasiones hemos tenido la oportunidad de hablar del GAFI, del Grupo Wolfsberg o la Autoridad Bancaria Europea. En el siguiente artículo analizaremos el papel de MONEYVAL en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Continue reading “MONEYVAL y la prevención del blanqueo de capitales”República Dominicana y su definición de PEP
Las personas con responsabilidad pública son un grupo de sujetos en los que la regulación en materia de prevención de blanqueo de capitales centra el foco. A lo largo de los años, y como resultado de la cooperación intergubernamental promovida por diversas instancias, entre ellas el GAFI, los Estados han ido fortaleciendo su regulación en lo que respecta a las personas expuestas políticamente. En este artículo, examinaremos el caso de República Dominicana y la definición que da este estado sobre los PEP.
Continue reading “República Dominicana y su definición de PEP”Recomendación 1 del GAFI
Las Recomendaciones del GAFI son estándares internacionales establecidos por el GAFI en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que deberán aplicar los Estados en sus territorios. En este post analizaremos la recomendación primera del GAFI, la cual solicita a los Estados a identificar, evaluar y entender su exposición a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Continue reading “Recomendación 1 del GAFI”México y su definición de PEP
El concepto de persona con responsabilidad pública es una institución que está comúnmente extendida a lo largo del globo. Ello se debe gracias a la cooperación intergubernamental operada por el GAFI y la inclusión de los PEP en las Recomendaciones de este ente.
Continue reading “México y su definición de PEP”Análisis Real Decreto-ley 5/2023, modificaciones realizadas a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
El pasado 28 junio se publicó el Real Decreto-ley 5/2023. Este Real Decreto-ley modifica en dos artículos lo dispuesto en la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta modificación no ha sido tan amplia y profunda como la establecida por el Real Decreto-ley 7/2021, no obstante ha modificado aspectos relevantes del Registro de Titularidades Reales.
Continue reading “Análisis Real Decreto-ley 5/2023, modificaciones realizadas a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”Argentina y su definición de PEP
La noción de persona con responsabilidad pública, o persona expuesta políticamente — PEP —, surge de una cooperación entre gobiernos en organismos internacionales como el GAFI. Los frutos de esta colaboración se reflejan en las leyes de cada país, y en este artículo se examina específicamente el caso de Argentina.
Continue reading “Argentina y su definición de PEP”OCCRP y la lucha contra el crimen organizado
En anteriores post hablamos sobre la relevancia de las noticias adversas en los procesos de diligencia debida, así como en los procedimientos internos de los sujetos obligados. Es por ello que hoy vamos a analizar a OCCRP — Organized Crime and Corruption Reporting Project — y el impacto que generan con sus investigaciones.
Continue reading “OCCRP y la lucha contra el crimen organizado”Nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante
En febrero de 2023 se publicó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida como Ley Whistleblowing. En la misma se implantaba la obligatoriedad de tener sistemas internos de información para denunciar infracciones normativas. Asimismo, se instauraba la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Continue reading “Nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante”Nueva Ley Whistleblowing
El pasado 20 de febrero se publicó en el BOE la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta norma viene a transponer la Directiva 2019/1937, también conocida como Directiva Whistleblowing, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Continue reading “Nueva Ley Whistleblowing”