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Como mencionamos en anteriores posts, la Unión Europea está preparando un paquete legislativo que afectarán en gran medida al régimen jurídico aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En esta entrada hablaremos de las implicaciones que acarreará la nueva Directiva en la que se está trabajando.
Continue reading “Nueva propuesta de Directiva para PBC”
La Comisión Europea está trabajando en diversas propuestas legislativas en materia de prevención del blanqueo de capitales. De entre estas, en este artículo hablaremos de la quizá se la que mayor relevancia presenta: la Propuesta de Reglamento relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Continue reading “Código Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo”
El pasado 20 de Julio la Comisión Europea presentó una serie de propuestas legislativas que actualizarán y reforzarán el marco normativo existente en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas iniciativas aún están en fase de proposición y necesitan pasar el debido trámite legislativo, no obstante estos proyectos de reforma muestran una imagen fehaciente del camino que la Unión quiere adoptar en materia de prevención.
Continue reading “Propuestas legislativas del Plan de Acción Europeo”