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Uno de los principales propósitos del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es definir lineamientos y promover la aplicación efectiva de medidas legales y operativas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con este fin, el GAFI establece las 40 Recomendaciones, y en este artículo se examinará específicamente la décima recomendación, la cual se centra en la diligencia debida del cliente.
Continue reading “Recomendación 10 del GAFI”
Con el comienzo de 2025 GAFI ha publicado su informe anual, analizando el trabajo realizado durante los años 2023 y 2024. Este informe aglutina el trabajo realizado durante el segundo año de la presidencia de Singapur, así como los retos a los que se enfrenta GAFI en el futuro.
Continue reading “Informe Anual del GAFI 2023 – 2024”
El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es el supervisor de referencia mundial en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Uno de los trabajos primordiales del GAFI será el establecimiento de estándares y cánones comunes de referencia en materia de prevención del lavado de activos. Para la correcta consecución de este objetivo el GAFI promulga sus estándares bajo el nombre de Recomendaciones, habiendo establecido un total de 40 Recomendaciones.
Continue reading “Recomendación 9 del GAFI”
Actualmente se proyectan una serie de entes y organismos que participan de diferentes maneras en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Una categoría relevante de estos entes son los FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. Actualmente existen 9 FSRBs alrededor del globo, como por ejemplo MONEYVAL, todas ellas incardinadas en la red mundial de supervisores del GAFI. Uno de estos FSRBs, encargado de parte del continente americano es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica.
Continue reading “GAFILAT y la prevención del blanqueo de capitales”
Entre los objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — se encuentra el establecimiento de estándares y cánones comunes para una correcta implementación de medidas legales y operativas, conducentes a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para lograr este objetivo el GAFI promulgó sus 40 Recomendaciones, en el presente artículo abordaremos la octava recomendación del GAFI.
Continue reading “Recomendación 8 del GAFI”
Las 24 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2024.
Continue reading “24 noticias del 2024”
La Unión Europea presentó un paquete legislativo en el año 2021 con el objetivo de reforzar el marco normativo e institucional en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este impulso legislativo incluye una nueva Directiva Antiblanqueo, así como el nuevo Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la financiación del Terrorismo. Junto a estas normas, se ha promulgado un Reglamento Europeo por el cual se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo — AMLA, por sus siglas en inglés —.
Continue reading “AMLA, La Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo”
Alemania, al igual que sucede con sus homólogos del continente como Italia, Portugal o Suecia también instaura el concepto de persona expuesta políticamente en su ordenamiento jurídico. Esta normativa deriva del impulso efectuado por el GAFI y el desarrollo normativo vehiculado por las Directivas Europeas.
Continue reading “Alemania y su definición de PEP”
El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — ostenta, entre sus diversas competencias, la promoción de cánones legales y operacionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para la consecución de este objetivo promulgó las 40 Recomendaciones. En el presente artículo analizaremos la séptima recomendación del GAFI.
Continue reading “Recomendación 7 del GAFI”
Igual que sus homólogos europeos como Suecia, Portugal o España; Italia también delimita su definición de persona expuesta políticamente en su normativa de prevención. Como sus congéneres europeos, sus disposiciones beben de la influencia normativa que ha tenido el GAFI y el desarrollo legislativo que ha vehiculado la Unión Europea a través de las Directivas.
Continue reading “Italia y su definición de PEP”