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Croacia, al igual que sus homólogos del club europeo como Alemania, Italia o Francia también instaura el concepto de persona expuesta políticamente en su ordenamiento jurídico. Esta normativa deriva del impulso efectuado por el GAFI y el desarrollo normativo vehiculado por las Directivas Europeas.
Continue reading “Croacia y su definición de PEP”
El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — ostenta entre sus competencias la promulgación y actualización de las 40 Recomendaciones. Estas directrices son seguidas por los Estados miembros del GAFI y su objetivo es la mejora de los sistemas legales y organizativos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrrorismo.
Continue reading “Recomendación 15 del GAFI: Nuevas tecnologías”
Los entes y organizaciones que participen en el panorama de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son diversos. Un tipo de estas organizaciones son los FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. Existen nueve FSRBs, como por ejemplo APG, integrados en el esquema de supervisión del GAFI. Entre estas organizaciones también se encuentra el Eurasian Group — EAG —, que coordina y refuerza las estrategias de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la región euroasiática.
Continue reading “EAG y la prevención del blanqueo de capitales”
El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — tiene entre sus funciones la publicación y el mantenimiento de las 40 Recomendaciones. Las mismas se postulan como estándares internacionales, permeando en los sistemas legales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrrorismo.
Continue reading “Recomendación 14 del GAFI: Servicios de transferencia de dinero o valores”
Igual que otros Estados del continente europeo como en Portugal, España o Francia; el Principado de Andorra también recoge en su normativa de prevención del blanqueo de capitales aspectos sobre las personas expuestas políticamente. Estas consideraciones, así como el desarrollo de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, tiene su origen en el Acuerdo monetario firmado entre el Principado de Andorra y la Unión Europea.
Continue reading “Andorra y su definición de PEP”
Las 40 Recomendaciones GAFI se yerguen como los estándares internacionales por el cual se vertebran los sistemas legales de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de los Estados. Y es que el GAFI como organización intergubernamental tiene entre sus objetivos y competencias la creación y desarrollo de estos cánones.
Continue reading “Recomendación 13 del GAFI: Corresponsalía bancaria”
Hoy en día existen diversos entes y organizaciones que gravitan y participan de distintas maneras en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre ellos se encuentran los FATF-style regional bodies —FSRB, organismos regionales tipo GAFI—. Hasta la fecha se han constituido nueve FSRBs, como por ejemplo GAFIC, todas integradas en la red de supervisión del GAFI. Otro de estos entes es el APG — Asia/Pacific Group on Money Laundering —, que coordina y refuerza las estrategias contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la región de Asia y el Pacífico.
Continue reading “APG y la prevención del blanqueo de capitales”
El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es una organización intergubernamental con la misión de establecer estándares y cánones para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Dentro de sus ámbitos de trabajos el GAFI ha desarrollado un conjunto de 40 Recomendaciones que vertebran los sistemas de control y supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Continue reading “Recomendación 12 del GAFI: Personas Expuestas Políticamente”
En la actualidad existen diversos entes y organizaciones que orbitan y participan de diferentes maneras en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Uno de estos organismos son los FATF-style regional bodies —FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. En la actualidad se han constituido 9 FSRBs, como por ejemplo GAFILAT, todas ellas integradas en la red de supervisores del GAFI. Uno de estos entes es el Grupo de Acción Financiera del Caribe que extiende su área de actividad en Cuenca del Caribe, América Central y del Sur.
Continue reading “GAFIC y la prevención del blanqueo de capitales”
El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es el organismo internacional encargado de establecer estándares para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Como parte de su labor, el GAFI ha desarrollado un conjunto de 40 Recomendaciones que constituyen la base de los sistemas de control y supervisión en esta materia.
Continue reading “Recomendación 11 del GAFI”