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Recomendación 18 del GAFI: Controles internos, sucursales y filiales extranjeras

Recomendación 18: Controles internos, sucursales y filiales extranjeras. Foto por Lior

El Grupo de Acción Financiera — GAFI — tiene entre sus metas el establecimiento de estándares en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo, impulsa la promulgación de medidas legales y operativas conducentes a tal fin. Para poder desarrollar estos lineamientos el GAFI estableció las 40 Recomendaciones, en este post se analiza la decimoctava, la cual versa sobre los controles internos; sucursales y filiales extranjeras.

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GABAC y la prevención del blanqueo de capitales

Logo del GABAC

Dentro del universo de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo exiten una multitud de entes que participan en el desarrollo de políticas y estándares. Un modelo de estos organismos son los entes tipo FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. A día de hoy existen nueve FSRBs, como por ejemplo ESAAMLG, todos ellos forman parte del engranaje regulatorio del GAFI. Entre estos entes también está el Groupe d’Action contre le Blanchiment d’argent en Afrique Centrale — GABAC. Este ente actúa en los países de África central, supervisando y coordinando los objetivos estratégicos en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

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Recomendación 17 del GAFI: Dependencia en terceros

Recomendación 17: Dependencia en terceros. Foto por Alexander B.

Uno de los principales objetivos del Grupo de Acción Financiera — GAFI — es el establecimiento de lineamientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo también fomenta la aplicación efectiva de medidas legales y operativas conducentes a tal fin. Para conseguir este objetivo el GAFI promulgó las 40 Recomendaciones, en este artículo se analizará la decimoséptima, la cual se centra en la dependencia de terceros a la hora de llevar a cabo las medidas de diligencia debida del cliente.

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ESAAMLG y la prevención del blanqueo de capitales

ESAAMLG y la prevención del blanqueo de capitales. Logo de Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group

Existen una multitud de entes y organizaciones que participan en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Una de las modalidades de entes son los FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. En la actualidad se postulan nueve FSRBs, como por ejemplo EAG, incardinados en el engranaje de supervisión del GAFI. Entre estas organizaciones también se encuentra el Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group — ESAAMLG —. Esta entidad supervisa y coordina las estrategias de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la región de África oriental y meridional. 

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Recomendación 16 del GAFI: Transparencia en los pagos

Recomendación 16 del GAFI: Transparencia en los pagos. Foto por Jan Kopřiva

Entre los fines del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — se encuentra la promulgación y actualización de sus 40 Recomendaciones. Estas recomendaciones se yerguen como estándares internacionales que tienen como objetivo la mejora de los sistemas legales y organizativos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrrorismo.

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Recomendación 15 del GAFI: Nuevas tecnologías

Recomendación 15 del GAFI: Nuevas tecnologías. Foto por Rejoice Denhere

El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — ostenta entre sus competencias la promulgación y actualización de las 40 Recomendaciones. Estas directrices son seguidas por los Estados miembros del GAFI y su objetivo es la mejora de los sistemas legales y organizativos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrrorismo.

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EAG y la prevención del blanqueo de capitales

EAG y la prevención del blanqueo de capitales . Logo EAG

Los entes y organizaciones que participen en el panorama de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son diversos. Un tipo de estas organizaciones son los FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. Existen nueve FSRBs, como por ejemplo APG, integrados en el esquema de supervisión del GAFI. Entre estas organizaciones también se encuentra el Eurasian Group — EAG —, que coordina y refuerza las estrategias de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la región euroasiática.

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Recomendación 14 del GAFI: Servicios de transferencia de dinero o valores

Recomendación 14 del GAFI: Servicios de transferencia de dinero o valores. Foto por Alex Skobe

El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — tiene entre sus funciones la publicación y el mantenimiento de las 40 Recomendaciones. Las mismas se postulan como estándares internacionales, permeando en los sistemas legales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrrorismo. 

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Andorra y su definición de PEP

Andorra y su definición de PEP. Foto por Sasha Pleshco.

Igual que otros Estados del continente europeo como en Portugal, España o Francia; el Principado de Andorra también recoge en su normativa de prevención del blanqueo de capitales aspectos sobre las personas expuestas políticamente. Estas consideraciones, así como el desarrollo de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, tiene su origen en el Acuerdo monetario firmado entre el Principado de Andorra y la Unión Europea.

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