23 noticas del 2023

23 noticias del 2023. Foto por Markus Spiske

Las 23 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2023.

Enero

#1 GAFI publica su informe anual 2021-2022. Entre otras cosas habla sobre la relevancia que ha tenido este año el desarollo del concepto de titularidad real o la lucha contra el tráfico ilegal de inmigrantes.

Febrero

#2 GAFI emite una declaración con motivo del primer aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

#3 En Argentina se publica la Resolución 35/2023 por el cual se establece la definición de persona expuesta políticamente en Argentina

#4 El artículo 65 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es modificado a raíz de la promulgación de la nueva Ley whistleblwing.

#5 La CNMV anuncia que creará una Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales dentro del ente supervisor.

Marzo

#6 La Autoridad Bancaria Europea publica directrices para combatir el de-risking y salvaguardar el acceso de los clientes vulnerables a los servicios financieros.

Abril

#7 MONEYVAL acomete una reunión de altos cargos para, entre otras cosas, comenzar la implementación de su estrategia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación (2023-2027)

Mayo

#8 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emite un fallo en el cual expresa la proporcionalidad de ciertas medidas de prevención de blanqueo de capitales.

Junio

#9 Se modifican varios artículos de la Ley 10/2010 mediante el Real Decreto-Ley 5/2023. Dicha modificación ahonda en la restructuración que debe acometer España para adecuarse al marco.

#10 Se publica el Reglamento 2023/1114 relativo a los mercados de criptoactivos; pieza clave en la regulación de los servicios de criptomonedas.

#11 GAFI actualiza su lista de jurisdicciones de riesgo, así como las jurisdicciones bajo vigilancia reforzada.

#12 Se publica el Reglamento Europeo 2023/1113 relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos y por el que se modifica la Directiva 2015/849; normativa subsidiaria clave en materia de prevención del blanqueo de capitales. 

Julio

#13 Mediante Real Decreto se crea el Registro de Titularidades Reales y se promulga su Reglamento. Dicho Registro será dependiente del Ministerio de Justicia.

#14 El sector bancario impulsa la colaboración público-privada para la prevención del blanqueo de capitales.

#15 MONEYVAL publica su informe anual 2022. Dicho informe resalta los aspectos claves acometidos por este ente durante 2022. 

Septiembre

#16 GAFI y la INTERPOL mantienen una sesión conjunta para mejorar la recuperación de activos a escala mundial y combatir la delincuencia financiera

Octubre

#17 GAFI actualiza su lista de jurisdicciones de riesgo, así como las jurisdicciones bajo vigilancia reforzada

#18 La comisión de prevención del blanqueo de capitales actualiza la relación de puestos que determinan la condición de persona con responsabilidad pública

Noviembre

#19 La Autoridad Bancaria Europea publica una guía para los encargados de cumplimiento de los proveedores de servicios de criptoactivos

#20 El Consejo Europeo y el Parlamento Europeo acuerdan llevar a término la creación de la nueva autoridad europea en materia de prevención del blanqueo de capitales.

#21 España presenta su candidatura para ser sede de la nueva autoridad europea para la lucha contra el blanqueo de capitales.

#22 La Comisión Europea publica un anuncio en el cual se compendian las definiciones de persona expuesta políticamente en cada Estado miembro.

#23 El SEPBLAC alerta de un uso fraudulento del nombre y logotipo de este ente en los que se solicita bien la comunicación de datos bancarios, o bien que se efectúen ciertos pagos.


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Por Álvaro Serrano

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