Fecha de última actualización: 15/10/2024
Igual que otros Estados de la esfera europea como Portugal, Francia y Países Bajos; Suecia también acota la definición de persona con responsabilidad pública en su normativa de prevención. Y, al igual que sus homólogos europeos, dicha normativa deriva de la influencia que ha tenido el GAFI y las Directivas europeas en el desarrollo legislativo sueco.
La normativa sueca enmarca su definición de PEP en la Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism — Ley (2017:630) de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo —. Esta norma aglutina gran parte de las transposiciones europeas que ha realizado el estado nórdico, erguida como un pilar fundamental de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
En el artículo noveno de la mencionada normativa establece la categoría de cargos que serán considerados personas expuestas políticamente en Suecia. Asimismo en el artículo siguiente se establece la definición de familiar y colaborador de persona expuesta políticamente.
En la normativa sueca se entiende como familiar de una persona expuesta políticamente el cónyuge, la pareja de hecho, el cohabitante, los hijos y sus cónyuges, parejas de hecho o cohabitantes y los padres.
Se entiende también como asociado conocido una persona que tenga vínculos comerciales estrechos con una persona del medio político.
Además de todo esto, la normativa escandinava tiene una sección dedicada a establecer el régimen jurídico de relación con esta categoría de cliente. En ella se establece que las personas expuestas políticamente serán consideradas como cliente de perfil de riesgo, debiendo llevarse investigaciones exhaustivas en su proceso de identificación. Además, la normativa sueca añade que se deberá:
- tomar las medidas necesarias para averiguar de dónde proceden los activos,
- aplicar un estricto control continuo de la relación de negocios,
- obtener la aprobación de altos mandos para proceder con la relación comercial.
Lista de PEPs en Suecia
Los cargos públicos que ostentan la condición de PEP de acuerdo con la normativa sueca serán:
- jefes de Estado o de Gobierno, ministros y viceministros y viceministros adjuntos
- parlamentarios y miembros de órganos legislativos similares
- miembros de los órganos de dirección de los partidos políticos
- magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o de otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones sólo son recurribles en circunstancias excepcionales
- altos funcionarios de entidades fiscalizadoras y miembros de los órganos rectores de bancos centrales
- embajadores, jefes de misión y oficiales superiores de las fuerzas armadas; y
- miembros de los órganos de administración, dirección o supervisión de empresas estatales
- En una organización internacional se entienden funciones como las de director, director adjunto, miembro del consejo de administración y titulares de cargos similares.
Si atendemos a la relación de puestos publicada por la Comisión Europea en cumplimiento del artículo 20 bis de la Directiva 2015/849 los cargos serían:
- Jefes de Estado (Statschefer),
- Jefes de Gobierno (regeringschefer),
- Ministros (ministrar),
- Viceministros (vice ministrar),
- Secretarios de Estado (biträdande Ministrar),
- Diputados al Parlamento (parlamentsledamöter),
- Miembros de órganos legislativos similares (ledamöter av liknande lagstiftande organ),
- Miembros de la junta directiva de partidos políticos (ledamöter i styrelsen för politiska partier),
- Juez del Tribunal Supremo (domare i högsta domstol),
- Juez del Tribunal Constitucional (domare i konstitutionell domstol),
- Magistrados de otras altas instancias judiciales cuyas decisiones solo pueden recurrirse con carácter excepcional (domare i andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas),
- Altos funcionarios de las autoridades de auditoría (högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter),
- Miembros del Consejo de Administración del Banco Central (ledamöter i centralbankers styrande organ),
- Embajadores (ambassadörer),
- Jefes de Misión (beskickningschefer),
- Alto mando de las fuerzas armadas (höga officerare i försvarsmakten),
- Miembros del consejo de administración, dirección o supervisión de empresas estatales (personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan)
- En organizaciones internacionales:
- Organización de la Asociación Mundial del Agua (GWPO) – secretario ejecutivo
- Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) – secretario general
- Secretaría del Consejo de Estados del Mar Báltico (CBSS) – jefe de secretaría (director general)
- Secretaría de la Asociación de la Dimensión Septentrional para la Salud Pública y el Bienestar Social (NDPHS) – director
- Universidad Marítima Mundial (UMM) – rector (presidente) y vicerrector (vicepresidente)
- Fuente Europea de Espalación ERIC – director general
A continuación os detallamos las principales fuentes que empleamos en Pibisi para extraer los PEPs de Suecia:
- Web del Riksdagen del Reino de Suecia
- Web del Gobierno del Reino de Suecia
- Web de la Casa Real del Reino de Suecia
- Web del Banco Central del Reino de Suecia
- Web del Tribunal de Cuentas del Reino de Suecia
- Web del Gobierno del Reino de Suecia
- Web de las Fuerzas Armadas del Reino de Suecia
- Web del Tribunal Supremo del Reino de Suecia
- Web del Partido Político socialdemokraterna
- Web del Partido Político Moderata samlingspartiet
- Web del Partido Político Sverigedemokraterna
- Web del Partido Político Centerpartiet
- Web del Partido Político Kristdemokraterna
- Web del Partido Político Liberalerna
- Web del Partido Político Miljöpartiet de Gröna
- Web del Partido Político Feministiskt Initiativ
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