Con el comienzo de 2025 GAFI ha publicado su informe anual, analizando el trabajo realizado durante los años 2023 y 2024. Este informe aglutina el trabajo realizado durante el segundo año de la presidencia de Singapur, así como los retos a los que se enfrenta GAFI en el futuro.
El informe analiza los aspectos clave abordados por el GAFI en los últimos meses, entre los que se destacan:
- el fortalecimiento de la red para la incautación de activos,
- la mejora de la transparencia en la titularidad real,
- la prevención del uso ilícito de organizaciones sin ánimo de lucro,
- y la implementación de las Recomendaciones del GAFI en relación con los activos virtuales.
En cuanto al fortalecimiento de la red para la incautación de activos el GAFI ha trabajado en conjunción con INTERPOL para fortalecer los sistemas nacionales de recuperación de fondos provenientes de actividades delictivas. Como resultado de las acciones llevadas a cabo durante este período, el GAFI revisó las Recomendaciones relacionadas con esta materia. A raíz de ello, se exigirá a los Estados mejorar sus sistemas de incautación de activos, los cuales deberán convertirse en una prioridad dentro de sus planes de prevención.
La incautación de activos está estrechamente ligada con las Recomendaciones GAFI, en especial habrá que tener en cuenta la Recomendación 4.
Otro de los focos de atención del GAFI ha sido la mejora en la transparencia de los titulares reales. En particular, GAFI ha prestado atención a los acuerdos jurídicos estilo trust, para ello se actualizó su guía sobre la Recomendación 25 que versa sobre titulares reales y transparencia de los acuerdos jurídicos. En la próxima ronda de evaluaciones mutuas GAFI vigilará como de implementados están los nuevos estándares sobre esta materia.
La protección de las organizaciones sin ánimo de lucro es otro de los temas plasmados en el informe. Las Recomendaciones GAFI se han conceptuado bajo los principios internacionales de los derechos humanos, cuando estos estándares son esgrimidos para perseguir a organizaciones sin ánimo de lucro, bajo el pretexto de lucha contra el terrorismo, se está haciendo un uso indebido de los criterios GAFI. Es por ello que a finales de 2023 publicó una guía sobre buenas prácticas para combatir el abuso de las organizaciones sin ánimo de lucro. En ella no solo se aborda el uso indebido de los estándares del GAFI, sino que también se establecen pautas de protección para evitar la financiación del terrorismo a través de estas organizaciones
Por último, el GAFI en junio de 2024 publicó su informe anual sobre activos virtuales, señalando que el 75 % de las jurisdicciones aún no cumplen plenamente con sus estándares. Además, presentó una tabla que resume las medidas adoptadas por los países con mayor actividad en proveedores de activos virtuales, para fomentar su implementación y alertar sobre los riesgos en jurisdicciones no reguladas.
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