Publicado el

Recomendación 17: Dependencia en terceros

Recomendación 17: Dependencia en terceros. Foto por Alexander B.

Uno de los principales objetivos del Grupo de Acción Financiera — GAFI — es el establecimiento de lineamientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo también fomenta la aplicación efectiva de medidas legales y operativas conducentes a tal fin. Para conseguir este objetivo el GAFI promulgó las 40 Recomendaciones, en este artículo se analizará la decimoséptima, la cual se centra en la dependencia de terceros a la hora de llevar a cabo las medidas de diligencia debida del cliente.

Continuar leyendo “Recomendación 17: Dependencia en terceros”
Publicado el

ESAAMLG y la prevención del blanqueo de capitales

ESAAMLG y la prevención del blanqueo de capitales. Logo de Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group

Existen una multitud de entes y organizaciones que participan en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Una de las modalidades de entes son los FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. En la actualidad se postulan nueve FSRBs, como por ejemplo EAG, incardinados en el engranaje de supervisión del GAFI. Entre estas organizaciones también se encuentra el Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group — ESAAMLG —. Esta entidad supervisa y coordina las estrategias de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la región de África oriental y meridional. 

Continuar leyendo “ESAAMLG y la prevención del blanqueo de capitales”
Publicado el

Recomendación 16 del GAFI: Transparencia en los pagos

Recomendación 16 del GAFI: Transparencia en los pagos. Foto por Jan Kopřiva

Entre los fines del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — se encuentra la promulgación y actualización de sus 40 Recomendaciones. Estas recomendaciones se yerguen como estándares internacionales que tienen como objetivo la mejora de los sistemas legales y organizativos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrrorismo.

Continuar leyendo “Recomendación 16 del GAFI: Transparencia en los pagos”
Publicado el

Recomendación 15 del GAFI: Nuevas tecnologías

Recomendación 15 del GAFI: Nuevas tecnologías. Foto por Rejoice Denhere

El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — ostenta entre sus competencias la promulgación y actualización de las 40 Recomendaciones. Estas directrices son seguidas por los Estados miembros del GAFI y su objetivo es la mejora de los sistemas legales y organizativos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrrorismo.

Continuar leyendo “Recomendación 15 del GAFI: Nuevas tecnologías”
Publicado el

EAG y la prevención del blanqueo de capitales

EAG y la prevención del blanqueo de capitales . Logo EAG

Los entes y organizaciones que participen en el panorama de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son diversos. Un tipo de estas organizaciones son los FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. Existen nueve FSRBs, como por ejemplo APG, integrados en el esquema de supervisión del GAFI. Entre estas organizaciones también se encuentra el Eurasian Group — EAG —, que coordina y refuerza las estrategias de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la región euroasiática.

Continuar leyendo “EAG y la prevención del blanqueo de capitales”
Publicado el

Recomendación 14 del GAFI: Servicios de transferencia de dinero o valores

Recomendación 14 del GAFI: Servicios de transferencia de dinero o valores. Foto por Alex Skobe

El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — tiene entre sus funciones la publicación y el mantenimiento de las 40 Recomendaciones. Las mismas se postulan como estándares internacionales, permeando en los sistemas legales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrrorismo. 

Continuar leyendo “Recomendación 14 del GAFI: Servicios de transferencia de dinero o valores”
Publicado el

Andorra y su definición de PEP

Andorra y su definición de PEP. Foto por Sasha Pleshco.

Igual que otros Estados del continente europeo como en Portugal, España o Francia; el Principado de Andorra también recoge en su normativa de prevención del blanqueo de capitales aspectos sobre las personas expuestas políticamente. Estas consideraciones, así como el desarrollo de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, tiene su origen en el Acuerdo monetario firmado entre el Principado de Andorra y la Unión Europea.

Continuar leyendo “Andorra y su definición de PEP”
Publicado el

Recomendación 13 del GAFI: Corresponsalía bancaria

Recomendación 13: Corresponsalía bancaria. Foto por Julien Photo

Las 40 Recomendaciones GAFI se yerguen como los estándares internacionales  por el cual se vertebran los sistemas legales de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de los Estados. Y es que el GAFI como organización intergubernamental tiene entre sus objetivos y competencias la creación y desarrollo de estos cánones.

Continuar leyendo “Recomendación 13 del GAFI: Corresponsalía bancaria”
Publicado el

APG y la prevención del blanqueo de capitales

APG y la prevención del blanqueo de capitales. Logo APG

Hoy en día existen diversos entes y organizaciones que gravitan y participan de distintas maneras en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre ellos se encuentran los FATF-style regional bodies —FSRB, organismos regionales tipo GAFI—. Hasta la fecha se han constituido nueve FSRBs, como por ejemplo GAFIC, todas integradas en la red de supervisión del GAFI. Otro de estos entes es el APG — Asia/Pacific Group on Money Laundering —, que coordina y refuerza las estrategias contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la región de Asia y el Pacífico.

Continuar leyendo “APG y la prevención del blanqueo de capitales”