Juan Carlavilla – Page 2

29/01/202529/01/2025

Recomendación 9 del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es el supervisor de referencia mundial en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Uno de los trabajos primordiales del GAFI será el establecimiento de estándares y cánones comunes de referencia en materia de prevención del lavado de activos. Para la correcta consecución de este objetivo el GAFI promulga sus estándares bajo el nombre de Recomendaciones, habiendo establecido un total de 40 Recomendaciones.

16/01/202516/01/2025

GAFILAT y la prevención del blanqueo de capitales

Actualmente se proyectan una serie de entes y organismos que participan de diferentes maneras en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Una categoría relevante de estos entes son los FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. Actualmente existen 9 FSRBs alrededor del globo, como por ejemplo MONEYVAL, todas ellas incardinadas en la red mundial de supervisores del GAFI. Uno de estos FSRBs, encargado de parte del continente americano es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica.

02/01/202502/01/2025

Recomendación 8 del GAFI

Entre los objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — se encuentra el establecimiento de estándares y cánones comunes para una correcta implementación de medidas legales y operativas, conducentes a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para lograr este objetivo el GAFI promulgó sus 40 Recomendaciones, en el presente artículo abordaremos la octava recomendación del GAFI.

18/12/202418/12/2024

24 noticias del 2024

Las 24 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2024.

04/12/202431/03/2025

AMLA, La Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

La Unión Europea presentó un paquete legislativo en el año 2021 con el objetivo de reforzar el marco normativo e institucional en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este impulso legislativo incluye una nueva Directiva Antiblanqueo, así como el nuevo Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la financiación del Terrorismo. Junto a estas normas, se ha promulgado un Reglamento Europeo por el cual se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo — AMLA, por sus siglas en inglés —.

20/11/202402/06/2025

Alemania y su definición de PEP

Alemania, al igual que sucede con sus homólogos del continente como Italia, Portugal o Suecia también instaura el concepto de persona expuesta políticamente en su ordenamiento jurídico. Esta normativa deriva del impulso efectuado por el GAFI y el desarrollo normativo vehiculado por las Directivas Europeas.

06/11/202406/11/2024

Recomendación 7 del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — ostenta, entre sus diversas competencias, la promoción de cánones legales y operacionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para la consecución de este objetivo promulgó las 40 Recomendaciones. En el presente artículo analizaremos la séptima recomendación del GAFI.

16/10/202402/06/2025

Italia y su definición de PEP

Igual que sus homólogos europeos como Suecia, Portugal o España; Italia también delimita su definición de persona expuesta políticamente en su normativa de prevención. Como sus congéneres europeos, sus disposiciones beben de la influencia normativa que ha tenido el GAFI y el desarrollo legislativo que ha vehiculado la Unión Europea a través de las Directivas.

02/10/202402/10/2024

Recomendación 6 del GAFI

Close-up of a hand holding number 6 — Recomendación 6 del GAFI. Foto por freepick

GAFI tiene como uno de sus principales objetivos el establecimiento de directrices que fomenten la implementación de medidas efectivas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas directrices vienen vertebradas por las 40 Recomendaciones, éstas son estándares de la lucha contra la el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que los Estados deberán usar de referencia e intentar implementar en sus territorios.

18/09/202402/06/2025

Suecia y su definición de PEP

Igual que otros Estados de la esfera europea como Portugal, Francia y Países Bajos; Suecia también acota la definición de persona con responsabilidad pública en su normativa de prevención. Y, al igual que sus homólogos europeos, dicha normativa deriva de la influencia que ha tenido el GAFI y las Directivas europeas en el desarrollo legislativo sueco.