Italia y su definición de PEP. Foto por Freepik.

Igual que sus homólogos europeos como Suecia, Portugal o España; Italia también delimita su definición de persona expuesta políticamente en su normativa de prevención. Como sus congéneres europeos, sus disposiciones beben de la influencia normativa que ha tenido el GAFI y el desarrollo legislativo que ha vehiculado la Unión Europea a través de las Directivas.

La normativa italiana asienta su definición de PEP en el artículo primero del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Esta norma aglomera las transposiciones que ha ido realizando el Estado italiano, norma que se constituye como un pilar fundamental en la normativa de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo en dicho artículo también se establece la definiciones para los familiares de los PEPs y su allegados.

En la normativa italiana se entiende como familiares del medio político a los «padres, el cónyuge, la pareja de hecho o equivalente de la persona del medio político, sus hijos y el cónyuge, la pareja o el equivalente de sus hijos».
Se entenderá como allegados a:
– Las personas físicas que compartan la propiedad efectiva de una entidad jurídica, fideicomiso o institución similar con un PEP.
– Las personas físicas que sean titulares exclusivos de una entidad jurídica creada en beneficio de un PEP.

Es en el artículo primero de la disposición normativa italiana es donde se define a las personas con responsabilidad pública. Además, la normativa italiana exige que a las personas expuestas políticamente se les aplique las medidas reforzadas de diligencia debida. Es por ello que resulta muy relevante definir e identificar correctamente a este tipo de sujetos.

Lista de PEPs de Italia

Los cargos públicos que ostentan la condición de PEP de acuerdo con la normativa italiana son:

presidente, primer ministro, ministro, viceministro, secretario de Estado, presidente del Consejo Regional, concejal regional, alcalde de una capital provincial o ciudad metropolitana, alcalde de un municipio con una población mínima de 15 000 habitantes y cargo equivalente en países extranjeros;
diputado, senador, consejero regional y cargo equivalente en países extranjeros;
miembro de los órganos directivos centrales de partidos políticos;
magistrado del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Casación o del Tribunal de Cuentas, miembro del Consejo de Estado y otros miembros del Consejo de Justicia Administrativa de la Región de Sicilia y cargos equivalentes en países extranjeros;
miembro de los órganos directivos de los bancos centrales y autoridades independientes;
embajador, encargado de negocios o cargo equivalente en países extranjeros, altos funcionarios de las fuerzas armadas o cargo equivalente en países extranjeros;
miembro de los órganos de administración, dirección o supervisión de empresas controladas directa o indirectamente por el Estado italiano o por un Estado extranjero o que sean de propiedad mayoritaria o total de las regiones, de los ayuntamientos y de los municipios con una población total no inferior a 15 000 habitantes;
director ejecutivo de una autoridad sanitaria o de un hospital, de un hospital universitario y de otros organismos del servicio nacional de salud;

director, director adjunto y miembro del órgano de dirección o entidad que desempeñe funciones equivalentes en organizaciones internacionales;

A continuación os detallamos las principales fuentes que empleamos en Pibisi para extraer los PEPs de Italia:

Soy sujeto obligado y busco herramienta de PBC.

¡Genial! Has llegado al lugar adecuado en el momento preciso. Solicita una demo con el equipo de Pibisi y cuéntanos lo que necesitas sin compromiso.

Solicitar Demo

Aún no sé si soy Sujeto Obligado…

No hay problema, es una duda muy común. Contesta nuestro sencillo cuestionario y averígualo AHORA.

Si quieres mantenerte al tanto de nuevos artículos subscríbete a nuestra newsletter si aún no lo has hecho.

Y si quieres proponernos algún tema sobre el que te gustaría que escribiéramos un artículo, o simplemente quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro formulario de contacto.

Lista de PEPs de Italia

Soy sujeto obligado y busco herramienta de PBC.

Aún no sé si soy Sujeto Obligado…

Leave a Reply Cancel reply