En la actualidad existen una multitud de entes que participan de una manera u otra en la prevención del blanqueo de capitales. En anteriores ocasiones hemos tenido la oportunidad de hablar del GAFI, del Grupo Wolfsberg o la Autoridad Bancaria Europea. En el siguiente artículo analizaremos el papel de MONEYVAL en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El Comité de Expertos en Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, comúnmente conocido como MONEYVAL es es un órgano de control permanente del Consejo de Europa. El objetivo principal de este ente será evaluar el cumplimiento de los principales estándares internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Asimismo, tendrá la capacidad de formular recomendaciones para las autoridades nacionales.
El Consejo de Europa es una Organización Internacional creada en 1949 asentada en el continente Europeo su propósito principal es salvaguardar, fomentar y asegurar la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales en Europa.
Fue creado en 1997 bajo las siglas PC-R-EV, posteriormente en el año 2010 el Comité de Ministros del Consejo de Europa desarrolló el Estatuto de MONEYVAL en la resolución CM/RES(2010)12, luego en 2013 el Estatuto fue modificado mediante resolución del Comité de Ministros. El Estatuto permite a MONEYVAL ser un organismo de control independiente en el seno del Consejo de Europa.
Las evaluaciones practicadas por MONEYVAL no se extienden a todos los países integrantes del Consejo de Europa — 46 en total —. Sino a aquellos países que son miembros del Consejo de Europa pero:
- no son miembros del GAFI,
- son miembros del GAFI pero han solicitado también ser evaluados por MONEYVAL,
- son miembros del GAFI y solicitan ser evaluados por MONEYVAL en lo que respecta a las normas europeas que no estén ya cubiertas por el GAFI,
- son miembros del GAFI pero ciertas jurisdicciones o territorios de estos Estados no son miembros del GAFI.
En la práctica, hay 35 jurisdicciones monitoreadas, de las cuales 28 no forman parte del GAFI. Estas evaluaciones mutuas tienen su utilidad en el ordenamiento europeo; el artículo 9 de la Cuarta Directiva permite a la Comisión Europea determinar qué terceros países serán considerados de riesgo. Pues bien, la Comisión en diciembre de 2022, se valió de un informe de evaluación mutua de MONEYVAL sobre la jurisdicción de Gibraltar, para añadir a este territorio a la lista de jurisdicciones de riesgo.
Por otro lado, MONEYVAL también contribuye a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través de investigaciones o informes derivados de las evaluaciones mutuas. Por ejemplo, en 2015 publicó un informe sobre el de-risking y cómo este afecta a los Estados de pertenecientes a MONEYVAL.
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