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07/05/202025/05/2022

Diligencia Debida IV — Medidas reforzadas

Con éste terminamos nuestra serie de posts sobre la Diligencia Debida, con el grado máximo de diligencia: las medidas reforzadas de diligencia debida.

13/03/202004/07/2022

Diligencia Debida I — Consideraciones generales

La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo establece una serie de obligaciones para todos los sujetos obligados. Entre éstas encontramos: diligencia debida, obligaciones de información o las medidas de control interno. Hoy, nos centraremos en las primeras, en las medidas de diligencia debida.