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Entre el 14 y el 17 de junio tuvo lugar en Berlín el Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI —. En este Pleno, entre otras cosas, se escuchó a Raja Kumar, presidente entrante del GAFI, el cual ostentará este puesto en representación de Singapur desde Julio de 2022 hasta el año 2024.
Continue reading “Presidencia de Singapur”
A finales del año pasado el GAFI publicó su informe anual 2020-2021. Este informe abarca todo el trabajo desarrollado bajo la presidencia alemana del GAFI, así como los futuros objetivos que abordará el ente.
Continue reading “Informe Anual del GAFI 2020-2021”
Los Estados tienen diversos sistemas legales y administrativos para enmarcar las medidas dirigidas a combatir el blanqueo de capitales, derivando en diferentes medidas y procesos con los que hacer frente a este tipo de situaciones. Es por ello que las Recomendaciones del GAFI — Grupo de Acción Financiera Internacional — sientan estándares internacionales que los estados deberán implementar y cumplir adaptándolos a sus respectivas circunstancias.
Continue reading “Recomendaciones GAFI”
Como explicamos en anteriores artículos sobre sanciones financieras o contramedidas internacionales, éstas son instrumentos de coerción en materia de prevención y supresión del terrorismo, establecidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este tipo de sanciones se establecen o bien sobre determinados países, o sobre personas físicas y jurídicas contemplados expresamente en la Resolución.
Continue reading “Sanciones internacionales: un enfoque práctico”
EL concepto money laundering comenzó a utilizarse a principios de la década de los 70 entre los medios de comunicación estadounidenses, debido al escándalo ocasionado por el Watergate.
Continue reading “Contexto histórico de la prevención del blanqueo de capitales”
Con más de 70 miembros, el Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — se yergue como el cuerpo internacional que asienta los estándares y cánones para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Organización que, bajo sus recomendaciones, empapa el acervo legislativo en materia de prevención del blanqueo de capitales de gran parte de los Estados actuales.
Continue reading “El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI”
Con éste terminamos nuestra serie de posts sobre la Diligencia Debida, con el grado máximo de diligencia: las medidas reforzadas de diligencia debida.
Continue reading “Diligencia Debida IV — Medidas reforzadas”
La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo establece una serie de obligaciones para todos los sujetos obligados. Entre éstas encontramos: diligencia debida, obligaciones de información o las medidas de control interno. Hoy, nos centraremos en las primeras, en las medidas de diligencia debida.
Continue reading “Diligencia Debida I — Consideraciones generales”