Informe Anual del GAFI 2020-2021

Fecha de última actualización: 26/05/2022

Informe Anual del GAFI 2020-2021. Foto por Rémi Jacquaint.

A finales del año pasado el GAFI publicó su informe anual 2020-2021. Este informe abarca todo el trabajo desarrollado bajo la presidencia alemana del GAFI, así como los futuros objetivos que abordará el ente.

El informe comienza evaluando el trabajo realizado en relación con las prioridades marcadas bajo la presidencia alemana, siendo estas: 

  • el impacto del COVID19 en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;
  • el blanqueo de capitales en los delitos medioambientales;
  • la transformación digital en el sector de la prevención;
  • la lucha contra el tráfico ilícito de armas y la financiación del terrorismo, con especial atención al terrorismo motivado por el racismo o el odio a ciertas etnias.

En relación con el blanqueo de capitales y los delitos medioambientales, el GAFI en julio de 2021 publicó un extenso informe desarrollando este tema. Este informe imperaba a los Estados a tomar en consideración los riesgos de este sector delictivo. Pero la sensibilización sobre este tema no se quedó solo en el desarrollo de este informe, sino que también fue debatida y expuesta en reuniones de alto nivel en el seno del G-20 o el G-7. Esta concienciación tuvo su última manifestación en una conferencia que tuvo lugar en la ciudad alemana de Leipzig, con la participación de los sectores público, privado, sin ánimo de lucro y académico.

Otro de los focos del GAFI durante estos meses ha sido la transformación digital que está sufriendo el sector de la prevención. Este tema ha sido trabajado en 3 áreas diferentes:

  • oportunidades y retos de las nuevas tecnologías;
  • agrupación de datos, análisis colaborativo y protección de datos;
  • transformación digital de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con especial énfasis en la detección de actividades sospechosas y el análisis de la inteligencia financiera.

En cuanto al primero de los focos, el GAFI publicó en el verano de 2021 un dossier con las oportunidades y retos de las nuevas tecnologías en el sector. En el mismo se hablaba sobre las habilidades, métodos y procesos innovadores que se utilizan para lograr los objetivos relacionados con la aplicación efectiva de los requisitos de prevención, o las nuevas formas de uso de tecnologías ya preexistentes para cumplir con las obligaciones de prevención. Esta disertación, junto con otras relacionadas con la transformación digital, ha derivado en una serie de recomendaciones para apoyar el uso de estas innovaciones tecnológicas.

El informe anual también señala cuáles serán los próximos temas que abordará el GAFI. Siendo éstos:

  • estructuras complejas de titularidad real,
  • tráfico ilícito de inmigrantes;
  • recuperación de activos procedentes de actividades delictivas;
  • y el uso del sector del arte para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

El GAFI señala que existen estructuras complejas que permiten esconder la identidad de los criminales, así como de sus fondos ilícitos. Aunque la información sobre la titularidad real ha sido trabajada e implementada ya desde 2003, el ente intergubernamental señala que «sólo un tercio de los países han aplicado las medidas del GAFI en sus leyes y reglamentos nacionales». Derivando en una falta de transparencia en las estructuras de estos entes societarios y asociativos, así como un incremento en el uso indebido de estas figuras.

En cuanto a la recuperación de activos, el GAFI indica que es un problema a atajar ya que gran parte de los países evaluados no están confiscando eficazmente los activos procedentes del crimen organizado. Por ello, el GAFI seguirá trabajando sobre esta cuestión en los meses venideros.


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Por Álvaro Serrano

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