Las 24 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2024.
Enero
#1 La Autoridad Bancaria Europea Publica una modificación sobre la Guía de riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a los que se expone el sector de los criptoactivos. En ella desarrolla una serie de modificaciones que serán de aplicación a partir del 30 de diciembre de 2024.
Febrero
#2 Representantes del Consejo y el Parlamento Europeo seleccionan a la ciudad de Frankfurt como futura sede de la Nueva Autoridad de Lucha Contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
#3 GAFI actualiza su lista negra y gris de jurisdicciones de riesgo. Salen de la lista gris Barbados, Gibraltar, Uganda y Emiratos Árabes Unidos.
#4 El Grupo de Acción Financiera publica su informe sobre los años 2022-2023. En este documento se tratan asuntos como la recuperación de activos, la regulación global de los activos virtuales o la publicación de las evaluaciones mutuas de algunos países.
#5 El Pleno del GAFI selecciona a Elisa de Anda Madrazo como nueva presidenta de la organización que comenzará su mandato en julio de 2024.
#6 La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales hace público un informe sobre información estadística comprendida entre los años 2018-2022. En este informe se recopilan los datos recabados por los organismos e instituciones públicas, para que posteriormente la Comisión los trate y analice.
Marzo
#7 El GAFI publica una guía titulada Orientaciones sobre la titularidad real y la transparencia de los acuerdos jurídicos, con el propósito de complementar las Recomendaciones 24 y 25 de este organismo.
Abril
#8 Los Ministros del GAFI reafirman su compromiso con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
#9 Se publica el Análisis Nacional de Riesgos para España. En el mismo, instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Fiscalía desarrollan un estudio comprensivo de los diversos riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
#10 El Ministerio del Interior organiza el primer congreso de colaboración privado-público en la lucha contra la financiación del terrorismo. Entre evento ha contado con el apoyo del SEPBLAC, la Dirección General del Tesoro, así como asociaciones relevantes del sector.
Mayo
#11 Los líderes del GAFI, INTERPOL y UNODC instaron a intensificar esfuerzos globales para desarticular redes financieras ilícitas, recuperar activos y fortalecer sistemas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, destacando la cooperación multilateral y su impacto en la paz, seguridad y desarrollo sostenible.
#12 La Dirección General del Tesoro y Política Financiera publica un informe sobre las sanciones administrativas por infracciones en materia de PBC realizadas por los sujetos obligados.
#13 La Autoridad Bancaria Europea comienza a recabar datos e información que alimentarán la base de datos denominada EuReCa.
#14 El pleno de Moneyval se reúne por primera vez en 2024. Se trataron asuntos como el informe de seguimiento de Gibraltar, la implementación de la estrategia del Moneyval para los años 2023-2027 y se sentaron las bases para las futuras evaluaciones mutuas.
Junio
#15 Se publicaron las nuevas normas y cánones europeos en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Este paquete legislativo incluye dos Reglamentos y una Directiva. Los Reglamentos implementan un nueva Autoridad de Lucha Contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo — AMLA —; y un Código Europeo de prevención común para todos los Estados miembro.
#16 Se celebró el último pleno del GAFI bajo la presidencia de Singapur. En este pleno se revivieron las actuaciones realizadas bajo esta presidencia. Además, se sentaron las bases y se marcó el camino a seguir bajo la futura presidencia mexicana.
Julio
#17 GAFI publica un informe sobre el status de implementación de los estándares de la Recomendación 15 en los activos virtuales. Esta Recomendación fue modificada en el año 2019 para adecuarse a este nuevo tipo de instrumentos financieros.
#18 La Autoridad Bancaria Europea publica una serie de Directrices para cumplir con la denominada norma de viaje que implementa el Reglamento 1113/2023. Estas Directrices serán de aplicación a partir del 30 de diciembre de 2024.
Octubre
#19 Gafi actualiza su lista negra y gris de jurisdicciones de riesgo. Senegal abandona la lista gris gracias al progreso y fortalecimiento de sus sistemas nacionales de prevención.
#20 Se celebra el primer pleno del GAFI bajo la presidencia mexicana. Entre los temas a tratar se discutieron los cambios a acometer en los estándares de los pagos transfronterizos.
Noviembre
#21 El GAFI publica una guía para los Estados en el que desarrolla cómo se debe acometer un Análisis Nacional de Riesgos. Esta guía la divide en 3 secciones: (1) Preparación del Análisis Nacional de Riesgos, (2) Valoración y entendimiento de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, (3) Acciones posteriores al Análisi Nacional de Riesgos.
Diciembre
#22 La Autoridad Bancaria Europea publica un informe sobre el seguimiento y status de los colegios de supervisores en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
#23 Esta Autoridad también elabora un informe en el que se describen los avances y esfuerzos llevados a cabo por las autoridades nacionales competentes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC), con el objetivo de fortalecer los sistemas nacionales de prevención.
#24 El Pleno del Moneyval se reúne en Estrasburgo. Se analizaron y debatieron las evaluaciones mutuas de Bosnia Herzegovina y de la jurisdicción de Guernsey. Asimismo también se revisó el Voluntary Tax Compliance presentado por Georgia.
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