Transferencias de criptoactivos

Transferencias de criptoactivos. Foto por Icons8 Team.

En anteriores artículos hablamos sobre las obligaciones en las transferencias de fondos y cómo éstas se regulan vía Reglamento Europeo. En esta publicación hablaremos de las modificaciones que va a sufrir este Reglamento y el impacto que va a tener en el sector de la prevención del blanqueo de capitales, especialmente en el mercado de las criptomonedas. Esta propuesta de reforma está enmarcada en las Propuestas legislativas que presentó la Comisión Europea en Julio de 2020, junto con tres más, de las cuales ya hemos escrito sendas publicaciones.

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Obligaciones en las transferencias de fondos

Obligaciones en las transferencias de fondos. Foto por Rupixen.

La decimosexta recomendación del GAFI establece que las entidades financieras que realicen transferencias bancarias deberán requerir información sobre el ordenante, así como del destinatario de la transferencia. Además, dicha información deberá permanecer ligada a la transferencia realizada, todo ello para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con el objetivo de dar forma a esta recomendación la Unión Europea adoptó en 2015 el Reglamento 2015/847 relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos.

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Nueva Autoridad de Supervisión Europea

Nueva Autoridad de Supervisión Europea. Foto por Viarami.

La Unión Europea está preparando un paquete de medidas legislativas tendentes a mejorar el marco normativo relativo a la prevención del blanqueo de capitales. En anteriores publicaciones hemos analizado la nueva propuesta de Directiva, o como el nuevo Código Europeo en materia de prevención va a revolucionar el sector. Hoy hablaremos de la propuesta de la Comisión Europea de establecer una Autoridad Supervisora común en todo el territorio de la Unión Europea.

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Nueva propuesta de Directiva para PBC

Nueva propuesta de Directiva para PBC. Foto por Guillaume Périgois.

Como mencionamos en anteriores posts, la Unión Europea está preparando un paquete legislativo que afectarán en gran medida al régimen jurídico aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En esta entrada hablaremos de las implicaciones que acarreará la nueva Directiva en la que se está trabajando.

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Código Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Código Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Foto por Ernesto Velázquez.

La Comisión Europea está trabajando en diversas propuestas legislativas en materia de prevención del blanqueo de capitales. De entre estas, en este artículo hablaremos de la quizá se la que mayor relevancia presenta: la Propuesta de Reglamento relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

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Propuestas legislativas del Plan de Acción Europeo

Propuestas legislativas del Plan de Acción Europeo. Foto por Christian Lue

El pasado 20 de Julio la Comisión Europea presentó una serie de propuestas legislativas que actualizarán y reforzarán el marco normativo existente en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas iniciativas aún están en fase de proposición y necesitan pasar el debido trámite legislativo, no obstante estos proyectos de reforma muestran una imagen fehaciente del camino que la Unión quiere adoptar en materia de prevención.

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Autoridad Bancaria Europea

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se combate desde múltiples frentes. Desde iniciativas privadas que promueven y fomentan la prevención del blanqueo de capitales, hasta instituciones internacionales o gobiernos nacionales que aplican y ejecutan la normativa de prevención. Pero, de entre todos estos actores, destacan las autoridades de supervisión, nexo de unión entre los sujetos del ámbito público y privado.

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Directiva penal en materia de blanqueo de capitales

Por Clem Onoheghuo

La presente Directiva se yergue como instrumento de prevención del blanqueo de capitales a través del Derecho Penal. La misma, amparada por el principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, pretende someter el delito de blanqueo de capitales en los Estados miembro a sanciones penales efectivas, así como una homogeneización de los conceptos que envuelven a este delito, o herramientas de cooperación judicial.

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Sanciones internacionales y la prevención del blanqueo de capitales

Pibisi. Por Brett Zeck

Las sanciones internacionales son limitaciones económicas impuestas por organismos oficiales con el objetivo de mantener o restablecer la paz y seguridad en un marco internacional. Estas restricciones se yerguen desde una doble perspectiva: económica y diplomática. La primera, deviene por el propio contenido esencial de la sanción, debido a su cariz económico. La segunda, la diplomática, estriba en el elemento coercitivo que implican este tipo de sanciones y cómo estas son utilizadas en la diplomacia internacional para restablecer la paz y seguridad ante una amenaza.

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