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El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — ostenta, entre sus diversas competencias, la promoción de cánones legales y operacionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para la consecución de este objetivo promulgó las 40 Recomendaciones. En el presente artículo analizaremos la séptima recomendación del GAFI.
Continue reading “Recomendación 7 del GAFI”
Igual que sus homólogos europeos como Suecia, Portugal o España; Italia también delimita su definición de persona expuesta políticamente en su normativa de prevención. Como sus congéneres europeos, sus disposiciones beben de la influencia normativa que ha tenido el GAFI y el desarrollo legislativo que ha vehiculado la Unión Europea a través de las Directivas.
Continue reading “Italia y su definición de PEP”
GAFI tiene como uno de sus principales objetivos el establecimiento de directrices que fomenten la implementación de medidas efectivas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas directrices vienen vertebradas por las 40 Recomendaciones, éstas son estándares de la lucha contra la el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que los Estados deberán usar de referencia e intentar implementar en sus territorios.
Continue reading “Recomendación 6 del GAFI”
Igual que otros Estados de la esfera europea como Portugal, Francia y Países Bajos; Suecia también acota la definición de persona con responsabilidad pública en su normativa de prevención. Y, al igual que sus homólogos europeos, dicha normativa deriva de la influencia que ha tenido el GAFI y las Directivas europeas en el desarrollo legislativo sueco.
Continue reading “Suecia y su definición de PEP”
El pasado junio se publicó una nueva directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta Directiva deriva del paquete legislativo presentado por la Comisión Europea en el año 2021; en dichas iniciativas legislativas se encontraban esbozos de la presente Directiva, así como del nuevo Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la financiación del Terrorismo.
Continue reading “Sexta Directiva Antiblanqueo”
Uno de los objetivos que tiene Grupo de Acción Financiera — GAFI — es establecer directrices y fomentar una implementación efectiva de medidas legales y operativas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Para conseguir esto GAFI promulgó las 40 Recomendaciones, en el presente artículo se analizará la quinta recomendación que versa sobre la tipificación del delito de financiación del terrorismo.
Continue reading “Recomendación 5 del GAFI”
En julio de 2021 la Comisión Europea presentó una serie de Propuestas legislativas en relación a prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre ellas se encontraba la creación de un Reglamento Europeo, directamente aplicable en los Estados miembro, sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Continue reading “Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo”
La noción de persona expuesta políticamente es una realidad en la normativa de prevención que se da en la mayor parte de los Estados. Esta generalidad es debida a la influencia del GAFI y su afán de cooperación entre gobiernos. Gracias a este afán reformista la normativa de cada Estado acota su propio concepto de persona con responsabilidad pública, en este artículo se analiza el caso de Colombia.
Continue reading “Colombia y su definición de PEP”
El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — tiene como objetivo establecer estándares y promover una efectiva implementación legal y operacional de medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para lograr esto el GAFI promovió las 40 Recomendaciones; en este artículo se analiza la cuarta recomendación sobre decomiso y medidas provisionales.
Continue reading “Recomendación 4 del GAFI”
El concepto de persona expuesta políticamente en la normativa de prevención es una realidad común en todos los Estados. Esta existencia transversal deriva de la cooperación entre gobiernos originada en entidades como el GAFI. Debido a este trabajo conjunto las leyes y reglamentaciones de cada Estado delimitan su propia noción de persona con responsabilidad pública, en este artículo se examinará la particularidad de Guatemala.
Continue reading “Guatemala y su definición de PEP”