Las 24 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2024.
Continue reading “24 noticias del 2024”24 noticias del 2024
AMLA, La Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
La Unión Europea presentó un paquete legislativo en el año 2021 con el objetivo de reforzar el marco normativo e institucional en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este impulso legislativo incluye una nueva Directiva Antiblanqueo, así como el nuevo Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la financiación del Terrorismo. Junto a estas normas, se ha promulgado un Reglamento Europeo por el cual se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo — AMLA, por sus siglas en inglés —.
Continue reading “AMLA, La Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo”Sexta Directiva Antiblanqueo
El pasado junio se publicó una nueva directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta Directiva deriva del paquete legislativo presentado por la Comisión Europea en el año 2021; en dichas iniciativas legislativas se encontraban esbozos de la presente Directiva, así como del nuevo Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la financiación del Terrorismo.
Continue reading “Sexta Directiva Antiblanqueo”Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
En julio de 2021 la Comisión Europea presentó una serie de Propuestas legislativas en relación a prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre ellas se encontraba la creación de un Reglamento Europeo, directamente aplicable en los Estados miembro, sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Continue reading “Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo”¿Adiós al Registro de Titularidades Reales?
El pasado 22 de noviembre de 2022 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia que invalida uno de los artículos publicado por la Quinta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Continue reading “¿Adiós al Registro de Titularidades Reales?”Nueva Autoridad de Supervisión Europea
La Unión Europea está preparando un paquete de medidas legislativas tendentes a mejorar el marco normativo relativo a la prevención del blanqueo de capitales. En anteriores publicaciones hemos analizado la nueva propuesta de Directiva, o como el nuevo Código Europeo en materia de prevención va a revolucionar el sector. Hoy hablaremos de la propuesta de la Comisión Europea de establecer una Autoridad Supervisora común en materia de prevención del blanqueo de capitales, conocida como AMLA — Anti Money Laundering Authority — .
Continue reading “Nueva Autoridad de Supervisión Europea”Nueva propuesta de Directiva para PBC
Como mencionamos en anteriores posts, la Unión Europea está preparando un paquete legislativo que afectarán en gran medida al régimen jurídico aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En esta entrada hablaremos de las implicaciones que acarreará la nueva Directiva en la que se está trabajando.
Continue reading “Nueva propuesta de Directiva para PBC”Código Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
La Comisión Europea está trabajando en diversas propuestas legislativas en materia de prevención del blanqueo de capitales. De entre estas, en este artículo hablaremos de la quizá se la que mayor relevancia presenta: la Propuesta de Reglamento relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Continue reading “Código Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo”Propuestas legislativas del Plan de Acción Europeo
El pasado 20 de Julio la Comisión Europea presentó una serie de propuestas legislativas que actualizarán y reforzarán el marco normativo existente en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas iniciativas aún están en fase de proposición y necesitan pasar el debido trámite legislativo, no obstante estos proyectos de reforma muestran una imagen fehaciente del camino que la Unión quiere adoptar en materia de prevención.
Continue reading “Propuestas legislativas del Plan de Acción Europeo”Autoridad Bancaria Europea
La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se combate desde múltiples frentes. Desde iniciativas privadas que promueven y fomentan la prevención del blanqueo de capitales, hasta instituciones internacionales o gobiernos nacionales que aplican y ejecutan la normativa de prevención. Pero, de entre todos estos actores, destacan las autoridades de supervisión, nexo de unión entre los sujetos del ámbito público y privado.
Continue reading “Autoridad Bancaria Europea”