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Dentro del universo de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo exiten una multitud de entes que participan en el desarrollo de políticas y estándares. Un modelo de estos organismos son los entes tipo FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. A día de hoy existen nueve FSRBs, como por ejemplo ESAAMLG, todos ellos forman parte del engranaje regulatorio del GAFI. Entre estos entes también está el Groupe d’Action contre le Blanchiment d’argent en Afrique Centrale — GABAC. Este ente actúa en los países de África central, supervisando y coordinando los objetivos estratégicos en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

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Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — son directrices cruciales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En este artículo, exploraremos la tercera recomendación del GAFI, la cual impera a tipificar como delito el blanqueo de capitales.

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El pasado 12 de julio se publicó, mediante el Real Decreto 609/2023, el Reglamento por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales. Este Reglamento posibilita dos cosas: la existencia del Registro de Titularidades Reales, ya que la disposición adicional sexta de la Ley 10/2010 exigía la promulgación de este Reglamento para su creación; y un desarrollo normativo de la forma de funcionamiento y organización del Registro de Titularidades Reales.

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