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Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — son directrices cruciales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En este artículo, exploraremos la tercera recomendación del GAFI, la cual impera a tipificar como delito el blanqueo de capitales.
Continue reading “Recomendación 3 del GAFI”
El pasado 12 de julio se publicó, mediante el Real Decreto 609/2023, el Reglamento por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales. Este Reglamento posibilita dos cosas: la existencia del Registro de Titularidades Reales, ya que la disposición adicional sexta de la Ley 10/2010 exigía la promulgación de este Reglamento para su creación; y un desarrollo normativo de la forma de funcionamiento y organización del Registro de Titularidades Reales.
Continue reading “Reglamento del Registro de Titularidades Reales”
La obligación de realizar una declaración previa de movimientos de efectivo debe su conceptualización a los debates que se produjeron en el seno del GAFI a principios de los 2000. Los expertos del GAFI evidenciaron los riesgos que comportaba la creciente utilización de grandes cantidades de dinero en efectivo.
Continue reading “Declaración previa de medios de pago”