Las 23 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2023.
Enero
#1 GAFI publica su informe anual 2021-2022. Entre otras cosas habla sobre la relevancia que ha tenido este año el desarollo del concepto de titularidad real o la lucha contra el tráfico ilegal de inmigrantes.
Febrero
#2 GAFI emite una declaración con motivo del primer aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
#3 En Argentina se publica la Resolución 35/2023 por el cual se establece la definición de persona expuesta políticamente en Argentina
#4 El artículo 65 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es modificado a raíz de la promulgación de la nueva Ley whistleblwing.
#5 La CNMV anuncia que creará una Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales dentro del ente supervisor.
Marzo
#6 La Autoridad Bancaria Europea publica directrices para combatir el de-risking y salvaguardar el acceso de los clientes vulnerables a los servicios financieros.
Abril
#7 MONEYVAL acomete una reunión de altos cargos para, entre otras cosas, comenzar la implementación de su estrategia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación (2023-2027)
Mayo
#8 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emite un fallo en el cual expresa la proporcionalidad de ciertas medidas de prevención de blanqueo de capitales.
Junio
#9 Se modifican varios artículos de la Ley 10/2010 mediante el Real Decreto-Ley 5/2023. Dicha modificación ahonda en la restructuración que debe acometer España para adecuarse al marco.
#10 Se publica el Reglamento 2023/1114 relativo a los mercados de criptoactivos; pieza clave en la regulación de los servicios de criptomonedas.
#11 GAFI actualiza su lista de jurisdicciones de riesgo, así como las jurisdicciones bajo vigilancia reforzada.
#12 Se publica el Reglamento Europeo 2023/1113 relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos y por el que se modifica la Directiva 2015/849; normativa subsidiaria clave en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Julio
#13 Mediante Real Decreto se crea el Registro de Titularidades Reales y se promulga su Reglamento. Dicho Registro será dependiente del Ministerio de Justicia.
#14 El sector bancario impulsa la colaboración público-privada para la prevención del blanqueo de capitales.
#15 MONEYVAL publica su informe anual 2022. Dicho informe resalta los aspectos claves acometidos por este ente durante 2022.
Septiembre
#16 GAFI y la INTERPOL mantienen una sesión conjunta para mejorar la recuperación de activos a escala mundial y combatir la delincuencia financiera
Octubre
#17 GAFI actualiza su lista de jurisdicciones de riesgo, así como las jurisdicciones bajo vigilancia reforzada.
#18 La comisión de prevención del blanqueo de capitales actualiza la relación de puestos que determinan la condición de persona con responsabilidad pública.
Noviembre
#19 La Autoridad Bancaria Europea publica una guía para los encargados de cumplimiento de los proveedores de servicios de criptoactivos.
#20 El Consejo Europeo y el Parlamento Europeo acuerdan llevar a término la creación de la nueva autoridad europea en materia de prevención del blanqueo de capitales.
#21 España presenta su candidatura para ser sede de la nueva autoridad europea para la lucha contra el blanqueo de capitales.
#22 La Comisión Europea publica un anuncio en el cual se compendian las definiciones de persona expuesta políticamente en cada Estado miembro.
#23 El SEPBLAC alerta de un uso fraudulento del nombre y logotipo de este ente en los que se solicita bien la comunicación de datos bancarios, o bien que se efectúen ciertos pagos.
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