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En julio de 2022 el GAFI publicó una actualización sobre las directrices para un enfoque basado en el riesgo dentro del sector inmobiliario. Este documento proporciona a los profesionales del sector inmobiliario las herramientas y los ejemplos necesarios para apoyar la aplicación de las normas del GAFI.
Continue reading “Riesgos en el Sector Inmobiliario”
En diciembre de 2020 el Congreso Estadounidense aprobó el United States-Northern Triangle Enhanced Engagement Act — Ley de refuerzo del compromiso entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte —, comúnmente conocido como la Lista Engel. Esta disposición normativa tiene como objetivo apoyar a los países del Triángulo Norte — Guatemala, El Salvador y Honduras — en materia de desarrollo económico, lucha contra la corrupción o el narcotráfico y materias similares.
Continue reading “Lista Engel”
Entre el 14 y el 17 de junio tuvo lugar en Berlín el Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI —. En este Pleno, entre otras cosas, se escuchó a Raja Kumar, presidente entrante del GAFI, el cual ostentará este puesto en representación de Singapur desde Julio de 2022 hasta el año 2024.
Continue reading “Presidencia de Singapur”
Finalmente se publicó el 609/2023. En el siguiente post analizamos el Reglamento del Registro de Titularidades Reales.
En marzo de 2022 el Ministerio de Justicia dió a conocer el Proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales. Mediante la institución de este Registro se centralizarán todos los datos de titularidad real obrantes en otros registros — fundaciones, asociaciones, trust, etc —.
Continue reading “Proyecto de Registro de Titularidades Reales”
A finales del año pasado el GAFI publicó su informe anual 2020-2021. Este informe abarca todo el trabajo desarrollado bajo la presidencia alemana del GAFI, así como los futuros objetivos que abordará el ente.
Continue reading “Informe Anual del GAFI 2020-2021”
Las sanciones internacionales son limitaciones económicas impuestas por Estados u organismos oficiales. A lo largo de los últimos días hemos visto como a la Federación de Rusia se le han ido imponiendo diversas contramedidas financieras. Estas sanciones impuestas a Rusia derivadas de la invasión realizada por esta sobre el Estado ucraniano no tienen su raíz en este específico conflicto, sino que desde 2014 la Unión Europea ha ido tomando medidas restrictivas para sancionar las actuaciones rusas sobre el estado ucraniano.
Continue reading “Sanciones a Rusia”
La Autoridad Bancaria Europea presentó el pasado 30 de enero su base de datos para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, acompañada de un borrador de normas técnicas reglamentarias que ha remitido a la Comisión Europea.
Continue reading “EuReCA, la nueva base de datos de la Autoridad Bancaria”
Las 21 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2021.
Continue reading “21 noticias del 2021”
El GAFI en julio de 2021 publicó el informe titulado «blanqueo de capitales en crímenes contra el medioambiente». En este estudio refuerza los conocimientos del GAFI sobre los riesgos del blanqueo de capitales en este sector delictivo, poniendo de manifiesto la necesidad de seguir trabajando sobre esta materia.
Continue reading “El blanqueo de capitales en los delitos medioambientales”
Con la publicación del Real Decreto-Ley 7/2021 se modificó ampliamente la Ley de prevención del blanqueo de capitales. Entre las modificaciones que incluye el Real Decreto-Ley destaca la inclusión de los servicios de criptomonedas como sujetos obligados. La condición de sujeto obligado lleva aparejada el deber de cumplimiento de todas las obligaciones que imponga la ley. Junto a estas obligaciones, la ley impone a los servicios de criptomonedas el deber de estar inscritos en un Registro centralizado para poder operar en España.
Continue reading “Registro de servicios de criptomonedas”