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22/05/202026/05/2022

Sanciones internacionales y la prevención del blanqueo de capitales

Las sanciones internacionales son limitaciones económicas impuestas por organismos oficiales con el objetivo de mantener o restablecer la paz y seguridad en un marco internacional. Estas restricciones se yerguen desde una doble perspectiva: económica y diplomática. La primera, deviene por el propio contenido esencial de la sanción, debido a su cariz económico. La segunda, la diplomática, estriba en el elemento coercitivo que implican este tipo de sanciones y cómo estas son utilizadas en la diplomacia internacional para restablecer la paz y seguridad ante una amenaza.

14/05/202023/02/2024

El blanqueo de capitales y los países de riesgo

El blanqueo de capitales tiene su origen internacional más cercano en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988 y la Declaración de principios del Comité de Basilea de 1988 sobre prevención en la utilización del sistema bancario para blanquear fondos de origen criminal.

07/05/202025/05/2022

Diligencia Debida IV — Medidas reforzadas

Con éste terminamos nuestra serie de posts sobre la Diligencia Debida, con el grado máximo de diligencia: las medidas reforzadas de diligencia debida.

21/04/202025/05/2022

¿Qué es la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias?

Se creó, en primera instancia, bajo el abrigo de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, hoy disposición derogada. Dicha disposición normativa venía a aumentar las competencias de la «Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios», y, a su vez, renombrarla con la denominación que hoy conocemos: «Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias».

07/04/202025/05/2022

Diligencia Debida III — Medidas simplificadas

Como ya explicamos en anteriores publicaciones sobre medidas de diligencia debida en materia de prevención del blanqueo de capitales, existen 3 tipos: (i) medidas normales, (ii) medidas simplificadas y (iii) medidas reforzadas. Hoy nos centraremos en las segundas, respondiendo a la pregunta: “¿Qué es la debida diligencia simplificada?”.

27/03/202025/05/2022

Fundaciones como sujetos obligados

El artículo 2.1, apartado x), de la Ley 10/2010 de prevención del Blanqueo de Capitales establece que serán sujetos obligados; «las fundaciones y asociaciones». Este apartado incluye a un tipo de sujeto obligado cuyo fin último no es coincidente con el del resto de sujetos obligados. Mientras que las entidades financieras, casinos, joyerías, notarios, etc, persiguen fines lucrativos en sus actividades; las fundaciones y asociaciones se constituyen como sujetos de de derecho sin ánimo de lucro — véase; artículo 2.1 Ley 50/2002 de Fundaciones y artículo 1.2 Ley 1/2002 del Derecho de asociación respectivamente— .

20/03/202025/05/2022

Diligencia Debida II — Medidas Normales

Como ya explicamos en el anterior post sobre diligencia debida — Diligencia Debida I – Consideraciones Generales — existen 3 tipos de diligencia debida: (i) normales, (ii) simplificadas, (iii) reforzadas. En este post explicaremos las primeras, las medidas normales de diligencia debida; qué son, para qué sirven, y si son de obligatorio cumplimiento.

13/03/202004/07/2022

Diligencia Debida I — Consideraciones generales

La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo establece una serie de obligaciones para todos los sujetos obligados. Entre éstas encontramos: diligencia debida, obligaciones de información o las medidas de control interno. Hoy, nos centraremos en las primeras, en las medidas de diligencia debida.

27/02/202025/05/2022

Los abogados como Sujetos Obligados

El artículo 2.1 apartado ñ) de la Ley 10/2010, relativa a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluye a los «abogados, procuradores u otros profesionales independientes» como sujetos obligados en cuanto al cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

21/02/202011/03/2024

Quinta Directiva, nuevos Sujetos Obligados

El pasado 10 de Enero concluyó el plazo para realizar la transposición de la conocida como “Quinta Directiva” en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo — Directiva 2018/843 —.