You'll fall in love with your regulator… and with us!
A finales del año pasado el GAFI publicó su informe anual 2020-2021. Este informe abarca todo el trabajo desarrollado bajo la presidencia alemana del GAFI, así como los futuros objetivos que abordará el ente.
Continuar leyendo “Informe Anual del GAFI 2020-2021”
Las sanciones internacionales son limitaciones económicas impuestas por Estados u organismos oficiales. A lo largo de los últimos días hemos visto como a la Federación de Rusia se le han ido imponiendo diversas contramedidas financieras. Estas sanciones impuestas a Rusia derivadas de la invasión realizada por esta sobre el Estado ucraniano no tienen su raíz en este específico conflicto, sino que desde 2014 la Unión Europea ha ido tomando medidas restrictivas para sancionar las actuaciones rusas sobre el estado ucraniano.
Continuar leyendo “Sanciones a Rusia”
Dentro de los diferentes sectores de obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación encontramos las obligaciones de información. Estas obligaciones tienden a notificar diferentes situaciones al regulador. En este artículo, hablaremos de una de ellas, la comunicación sistemática.
Continuar leyendo “Comunicación sistemática”
La Autoridad Bancaria Europea presentó el pasado 30 de enero su base de datos para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, acompañada de un borrador de normas técnicas reglamentarias que ha remitido a la Comisión Europea.
Continuar leyendo “EuReCA, la nueva base de datos de la Autoridad Bancaria”
Para la correcta investigación y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo los Estados se dotan de herramientas eficaces para apoyar esta lucha. Entre ellos destacan los sistemas centrales electrónicos de consulta de datos financieros, comúnmente conocido en España como Fichero de Titularidades Financieras.
Continuar leyendo “Fichero de Titularidades Financieras”
Existen una serie de órganos en el seno de los sujetos obligados velando por la correcta aplicación y armonía de las medidas de prevención. En el siguiente artículo hablaremos de uno que cumple una función de control y comunicación primordial: el representante ante el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales — SEPBLAC —.
Continuar leyendo “Responsable ante el SEPBLAC”
Las 21 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2021.
Continuar leyendo “21 noticias del 2021”
El GAFI en julio de 2021 publicó el informe titulado «blanqueo de capitales en crímenes contra el medioambiente». Este estudio refuerza los conocimientos del GAFI sobre los riesgos del blanqueo de capitales en este sector delictivo, poniendo de manifiesto la necesidad de seguir trabajando sobre esta materia.
Continuar leyendo “El blanqueo de capitales en los delitos medioambientales”
Existen multitud de actores que participan en el proceso de la prevención del blanqueo de capitales: expertos externos, SEPBLAC, GAFI, AMLA, etc. En este artículo se analizara un engranaje fundamental que reside en el seno de los sujetos obligados: los órganos de control interno.
Continuar leyendo “Órgano de control interno”
Existe una gran variedad de sujetos obligados, desde casinos hasta servicios de criptomonedas o los más clásicos como entidades de crédito o financieras. En el presente post analizaremos la industria de la joyería como sujeto obligado.
Continuar leyendo “Joyerías y la prevención del blanqueo de capitales”