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Las personas con responsabilidad pública son una tipología de sujeto que se extiende alrededor del globo. A lo largo de los años, y también como consecuencia de la cooperación intergubernamental operada en el seno del GAFI, los Estados han ido desarrollando su regulación en lo concerniente a las personas expuestas políticamente y hoy, en este artículo analizaremos el caso de Chile.
Continue reading “Chile y su definición de PEP”
Siguiendo con la dinámica de otros Estados de la Unión Europea como España, Francia o Países Bajos; la jurisdicción lusa también acota la definición de persona expuesta políticamente — PEP —. Y también, como el resto de países de nuestro entorno, dicha definición y desarrollo normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales deriva de las Directivas europeas, además de la influencia ejercida por el GAFI en este tema.
Continue reading “Portugal y su definición de PEP”
Venezuela no es una excepción en cuanto a normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorimso. Tal y como sucede en países de su entorno como Uruguay o Ecuador, Venezuela desarrolla su propia definición de persona con responsabilidad pública para sus cargos nacionales.
Continue reading “Venezuela y su definición de PEP”
Finlandia, tal y como hacen otros países europeos como Francia, debe su normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorisimo a las Directivas europeas que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Es por ello que la definición de PEP que ofrece el país nórdico está estrechamente ligada con este instrumento jurídico europeo.
Continue reading “Finlandia y su definición de PEP”
Las personas con responsabilidad pública son sujetos que ostentan la titularidad de cargos públicos de gran relevancia. Debido a su posición de poder, la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales les reserva una regulación específica, que se materializa en un deber específico de actuación por parte de los sujetos obligados.
Continue reading “España y su definición de PEP”
El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — señaló el año 2013 que las personas con responsabilidad pública, debido al poder que ostentan y la influencia de la que gozan, están en posiciones que potencialmente pueden ser abusadas con el objetivo de cometer blanqueo de capitales, corrupción o actividades tendentes a financiar el terrorismo. En consecuencia, GAFI recomendaba que se deberán aplicar medidas adicionales de prevención sobre estos sujetos.
Continue reading “Personas con responsabilidad pública, ¿quiénes son?”
Con éste terminamos nuestra serie de posts sobre la Diligencia Debida, con el grado máximo de diligencia: las medidas reforzadas de diligencia debida.
Continue reading “Diligencia Debida IV — Medidas reforzadas”