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Transferencias de criptoactivos

Transferencias de criptoactivos. Foto por Icons8 Team.

En anteriores artículos hablamos sobre las obligaciones en las transferencias de fondos y cómo éstas se regulan vía Reglamento Europeo. En esta publicación hablaremos de las modificaciones que va a sufrir este Reglamento y el impacto que va a tener en el sector de la prevención del blanqueo de capitales, especialmente en el mercado de las criptomonedas. Esta propuesta de reforma está enmarcada en las Propuestas legislativas que presentó la Comisión Europea en Julio de 2020, junto con tres más, de las cuales ya hemos escrito sendas publicaciones.

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Obligaciones en las transferencias de fondos

Obligaciones en las transferencias de fondos. Foto por Rupixen.

La decimosexta recomendación del GAFI establece que las entidades financieras que realicen transferencias bancarias deberán requerir información sobre el ordenante, así como del destinatario de la transferencia. Además, dicha información deberá permanecer ligada a la transferencia realizada, todo ello para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con el objetivo de dar forma a esta recomendación la Unión Europea adoptó en 2015 el Reglamento 2015/847 relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos.

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Nueva Autoridad de Supervisión Europea

Nueva Autoridad de Supervisión Europea. Foto por Viarami.

La Unión Europea está preparando un paquete de medidas legislativas tendentes a mejorar el marco normativo relativo a la prevención del blanqueo de capitales. En anteriores publicaciones hemos analizado la nueva propuesta de Directiva, o como el nuevo Código Europeo en materia de prevención va a revolucionar el sector. Hoy hablaremos de la propuesta de la Comisión Europea de establecer una Autoridad Supervisora común en materia de prevención del blanqueo de capitales, conocida como AMLA — Anti Money Laundering Authority — .

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Nueva propuesta de Directiva para PBC

Nueva propuesta de Directiva para PBC. Foto por Guillaume Périgois.

Como mencionamos en anteriores posts, la Unión Europea está preparando un paquete legislativo que afectarán en gran medida al régimen jurídico aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En esta entrada hablaremos de las implicaciones que acarreará la nueva Directiva en la que se está trabajando.

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Código Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Código Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Foto por Ernesto Velázquez.

La Comisión Europea está trabajando en diversas propuestas legislativas en materia de prevención del blanqueo de capitales. De entre estas, en este artículo hablaremos de la quizá se la que mayor relevancia presenta: la Propuesta de Reglamento relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

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Propuestas legislativas del Plan de Acción Europeo

Propuestas legislativas del Plan de Acción Europeo. Foto por Christian Lue

El pasado 20 de Julio la Comisión Europea presentó una serie de propuestas legislativas que actualizarán y reforzarán el marco normativo existente en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas iniciativas aún están en fase de proposición y necesitan pasar el debido trámite legislativo, no obstante estos proyectos de reforma muestran una imagen fehaciente del camino que la Unión quiere adoptar en materia de prevención.

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Análisis del Real Decreto-Ley que modifica la Ley 10/2010 de 28 de abril

Análisis del Real Decreto-Ley que modifica la Ley 10/2010 de 28 de abril. Foto por Tim Wildsmith.

El pasado 28 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 7/2021 por el cual se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, entre otras disposiciones. Esta modificación de la normativa de prevención establece nuevas consideraciones dignas de análisis.

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Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y el CGPJ

Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y el CGPJ. Foto por Tingey Injury Law Firm.

Finalmente la Ley 10/2010 fue modificada a través del Real Decreto-Ley 7/2021. Mediante el siguiente enlace puede acceder a un análisis de las reformas efectuadas.

El pasado mes de diciembre el Consejo General del Poder Judicial — CGPJ — publicó un informe sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En anteriores entradas hemos analizado el Anteproyecto de Ley objeto de este informe o hemos expuesto diversos cambios que pretende crear esta modificación legislativa — como por ejemplo la creación del Registro de Titularidades Reales, o la inclusión de nuevos sujetos obligados como las plataformas de crowdfunding o los servicios de criptoactivos —. Hoy queremos analizar brevemente las conclusiones extraídas por el CGPJ sobre este Anteproyecto de Ley.

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