Las 21 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2021.
Continuar leyendo “21 noticias del 2021”21 noticias del 2021
El blanqueo de capitales en los delitos medioambientales
El GAFI en julio de 2021 publicó el informe titulado «blanqueo de capitales en crímenes contra el medioambiente». Este estudio refuerza los conocimientos del GAFI sobre los riesgos del blanqueo de capitales en este sector delictivo, poniendo de manifiesto la necesidad de seguir trabajando sobre esta materia.
Continuar leyendo “El blanqueo de capitales en los delitos medioambientales”Nueva Autoridad de Supervisión Europea
La Unión Europea está preparando un paquete de medidas legislativas tendentes a mejorar el marco normativo relativo a la prevención del blanqueo de capitales. En anteriores publicaciones hemos analizado la nueva propuesta de Directiva, o como el nuevo Código Europeo en materia de prevención va a revolucionar el sector. Hoy hablaremos de la propuesta de la Comisión Europea de establecer una Autoridad Supervisora común en materia de prevención del blanqueo de capitales, conocida como AMLA — Anti Money Laundering Authority — .
Continuar leyendo “Nueva Autoridad de Supervisión Europea”Nueva propuesta de Directiva para PBC
Como mencionamos en anteriores posts, la Unión Europea está preparando un paquete legislativo que afectarán en gran medida al régimen jurídico aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En esta entrada hablaremos de las implicaciones que acarreará la nueva Directiva en la que se está trabajando.
Continuar leyendo “Nueva propuesta de Directiva para PBC”Código Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
La Comisión Europea está trabajando en diversas propuestas legislativas en materia de prevención del blanqueo de capitales. De entre estas, en este artículo hablaremos de la quizá se la que mayor relevancia presenta: la Propuesta de Reglamento relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Continuar leyendo “Código Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo”Propuestas legislativas del Plan de Acción Europeo
El pasado 20 de Julio la Comisión Europea presentó una serie de propuestas legislativas que actualizarán y reforzarán el marco normativo existente en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas iniciativas aún están en fase de proposición y necesitan pasar el debido trámite legislativo, no obstante estos proyectos de reforma muestran una imagen fehaciente del camino que la Unión quiere adoptar en materia de prevención.
Continuar leyendo “Propuestas legislativas del Plan de Acción Europeo”Análisis del Real Decreto-Ley que modifica la Ley 10/2010 de 28 de abril
El pasado 28 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 7/2021 por el cual se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, entre otras disposiciones. Esta modificación de la normativa de prevención establece nuevas consideraciones dignas de análisis.
Continuar leyendo “Análisis del Real Decreto-Ley que modifica la Ley 10/2010 de 28 de abril”Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y el CGPJ
Finalmente la Ley 10/2010 fue modificada a través del Real Decreto-Ley 7/2021. Mediante el siguiente enlace puede acceder a un análisis de las reformas efectuadas.
El pasado mes de diciembre el Consejo General del Poder Judicial — CGPJ — publicó un informe sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En anteriores entradas hemos analizado el Anteproyecto de Ley objeto de este informe o hemos expuesto diversos cambios que pretende crear esta modificación legislativa — como por ejemplo la creación del Registro de Titularidades Reales, o la inclusión de nuevos sujetos obligados como las plataformas de crowdfunding o los servicios de criptoactivos —. Hoy queremos analizar brevemente las conclusiones extraídas por el CGPJ sobre este Anteproyecto de Ley.
Continuar leyendo “Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y el CGPJ”Sandbox Financiero
El 15 de noviembre de 2020 entró en vigor la Ley para la transformación digital del sistema financiero. Esta norma implanta el comúnmente conocido como sandbox financiero, un entorno de pruebas controlado que permite llevar a cabo proyectos tecnológicos innovativos dentro del sistema financiero, garantizando una regulación acorde a estos proyectos.
Continuar leyendo “Sandbox Financiero”20 noticias del 2020
El año que el mundo se paralizó… siguieron ocurriendo muchas cosas.
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