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Igual que otros Estados de la esfera europea como Portugal, Francia y Países Bajos; Irlanda también acota la definición de persona con responsabilidad pública en su normativa de prevención. Y, al igual que sus homólogos europeos, dicha normativa deriva de la influencia que ha tenido el GAFI y las Directivas europeas en el desarrollo legislativo irlandés.
Continuar leyendo “Irlanda y su definición de PEP”
Entre los objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — se encuentra el establecimiento de estándares y cánones comunes para una correcta implementación de medidas legales y operativas, conducentes a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para lograr este objetivo, el GAFI ha desarrollado un conjunto de directrices conocidas como las 40 Recomendaciones. En el presente artículo abordaremos la Vigésimo Segunda Recomendación, la cual extiende la aplicación de medidas preventivas a sectores ajenos al sistema financiero tradicional.
Continuar leyendo “Recomendación 22 del GAFI:Diligencia debida en las actividades y profesiones no financieras designadas”
El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — tiene como uno de sus principales objetivos el establecimiento de estándares y la promoción de una implementación efectiva de medidas legales y operativas destinadas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con este propósito, el GAFI desarrolló las 40 Recomendaciones. En este artículo se analiza la Recomendación 21, relativa a la revelación y la confidencialidad.
Continuar leyendo “Recomendación 21 del GAFI: revelación y confidencialidad”
A comienzos de este año entraron en vigor las Directrices GL/2024/14 y GL/2024/15 de la Autoridad Bancaria Europea. Ambas políticas aglutinan cuestiones clave relativas a políticas, procedimientos y controles internos para garantizar la aplicación de medidas restrictivas nacionales y de la Unión.
Continuar leyendo “Directrices en materia de medidas restrictivas de la UE”
El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — tiene como uno de sus principales objetivos el establecimiento de estándares y la promoción de una implementación efectiva de medidas legales y operativas destinadas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con este propósito, el GAFI desarrolló las 40 Recomendaciones. En este artículo se analiza la Recomendación 20, relativa a la comunicación de operaciones sospechosas.
Continuar leyendo “Recomendación 20 del GAFI: Comunicación de operaciones sospechosas”
Las 25 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2025.
Continuar leyendo “25 noticias del 2025”
En el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo intervienen diversos actores que contribuyen a la elaboración y desarrollo de estándares y políticas en esta materia. Entre ellos se encuentran los denominados FATF-style regional bodies —FSRB, organismos regionales de tipo GAFI—. En la actualidad existen nueve FSRB distribuidos a nivel mundial, todos ellos integrados dentro del marco institucional y normativo del GAFI. En este contexto se sitúa el Middle East and North Africa Financial Action Task Force — MENAFATF —, que actúa en la región de Oriente Medio y Norte de África, coordinando y supervisando la aplicación de los estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo entre sus Estados miembros.
El Grupo de Acción Financiera — GAFI — tiene entre sus objetivos fijar estándares en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, además de promover la adopción de medidas legales y operativas orientadas a ese propósito. Con ese fin, el GAFI elaboró las 40 Recomendaciones. En este post se examina la número diecinueve, centrada en los países y jurisdicciones considerados de riesgo.
Continuar leyendo “Recomendación 19: Países y jurisdicciones de riesgo”
En el sector de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo existen una pluralidad de agentes que forman parte del desarrollo de estándares y políticas dentro de esta materia. Un tipo de ente serían los FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. En la actualidad existen nueve FSRBs repartidos por todo el globo, como por ejemplo GABAC, todos ellos están incardinados en el aparato regulatorio conformado por el GAFI. Entre estos agentes está el Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa. Por sus siglas, GIABA; actúa en los Estados del oeste de África, coordinando y supervisando los objetivos comunes en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Continuar leyendo “GIABA y la prevención del blanqueo de capitales”
El Grupo de Acción Financiera — GAFI — tiene entre sus metas el establecimiento de estándares en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo, impulsa la promulgación de medidas legales y operativas conducentes a tal fin. Para poder desarrollar estos lineamientos el GAFI estableció las 40 Recomendaciones, en este post se analiza la decimoctava, la cual versa sobre los controles internos; sucursales y filiales extranjeras.
Continuar leyendo “Recomendación 18 del GAFI: Controles internos, sucursales y filiales extranjeras”