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Compartir información en materia de prevención del blanqueo de capitales puede ser clave para mejorar la lucha contra esta lacra. El GAFI, ya en 2017, señalaba la importancia de compartir información dentro del sector privado.
Continuar leyendo “Compartir información y el blanqueo de capitales”
Los Estados tienen diversos sistemas legales y administrativos para enmarcar las medidas dirigidas a combatir el blanqueo de capitales, derivando en diferentes medidas y procesos con los que hacer frente a este tipo de situaciones. Es por ello que las Recomendaciones del GAFI — Grupo de Acción Financiera Internacional — sientan estándares internacionales que los estados deberán implementar y cumplir adaptándolos a sus respectivas circunstancias.
Continuar leyendo “Recomendaciones GAFI”
Las personas con responsabilidad pública son sujetos que ostentan la titularidad de cargos públicos de gran relevancia. Debido a su posición de poder, la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales les reserva una regulación específica, que se materializa en un deber específico de actuación por parte de los sujetos obligados. Y, como en otros muchos Estados, España no es ajena al concepto de persona expuesta políticamente.
Continuar leyendo “España y su definición de PEP”
El año que el mundo se paralizó… siguieron ocurriendo muchas cosas.
Continuar leyendo “20 noticias del 2020”
La prevención del blanqueo de capitales no es cosa de un solo sujeto, sino que somos muchos los que cada día luchamos por evitar esta lacra. Entre estos individuos que combaten el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo encontramos a los expertos externos, figura capital del sector de prevención.
Continuar leyendo “Experto externo y la prevención del blanqueo de capitales”
Los casinos de juego, así como los responsables de loterías u otros juegos de azar son también considerados sujetos obligados en aplicación de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En particular, los casinos de juego han sido considerados sujetos obligados desde la promulgación de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Continuar leyendo “Casinos y juegos de azar en la prevención del blanqueo de capitales”
Como explicamos en anteriores artículos sobre sanciones financieras o contramedidas internacionales, éstas son instrumentos de coerción en materia de prevención y supresión del terrorismo, establecidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este tipo de sanciones se establecen o bien sobre determinados países, o sobre personas físicas y jurídicas contemplados expresamente en la Resolución.
Continuar leyendo “Sanciones internacionales: un enfoque práctico”
La Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece como sujetos obligados a los promotores inmobiliarios, así como a quien ejerza las actividades de agencia, comisión o intermediación en la venta de inmuebles.
Continuar leyendo “Inmobiliarias como sujetos obligados”
De entre las obligaciones de control interno, destaca la aprobación y aplicación de un manual de prevención del blanqueo de capitales. Por ello, hoy analizaremos para qué sirve este instrumento de prevención, así como qué requisitos debe contener para estar acorde con la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Continuar leyendo “El manual de prevención del blanqueo de capitales”
El 20 de septiembre salieron a la luz los FinCEN Files, una investigación periodística realizada a raíz de la filtración de más de 2.000 informes que constaban en la base de datos de FinCEN, en los que se observan transacciones y movimientos en cuenta que inducen a actividades de blanqueo de capitales. No obstante, hoy no nos queremos centrar en esta investigación periodística, sino analizar qué es FinCEN.
Continuar leyendo “¿Qué es FinCEN?”