Corresponsalía bancaria y la prevención del blanqueo de capitales

Corresponsalía bancaria y la prevención del blanqueo de capitales. Foto por Pascal Riben.

Las relaciones de corresponsalía bancaria son un pilar fundamental para la interrelación de sistemas financieros de diversos países. Este grado de interconexión no ha pasado desapercibido para el mundo de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por ello se han establecido una serie de consideraciones específicas para este tipo de relaciones de negocio.

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Sanciones a Rusia

Sanciones a Rusia. Foto por Tina Hartung.

Las sanciones internacionales son limitaciones económicas impuestas por Estados u organismos oficiales. A lo largo de los últimos días hemos visto como a la Federación de Rusia se le han ido imponiendo diversas contramedidas financieras. Estas sanciones impuestas a Rusia derivadas de la invasión realizada por esta sobre el Estado ucraniano no tienen su raíz en este específico conflicto, sino que desde 2014 la Unión Europea ha ido tomando medidas restrictivas para sancionar las actuaciones rusas sobre el estado ucraniano. 

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EuReCA, la nueva base de datos de la Autoridad Bancaria

EuReCA, la nueva base de datos de la Autoridad Bancaria. Foto por Scottdale Mint.

La Autoridad Bancaria Europea presentó el pasado 30 de enero su base de datos para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, acompañada de un borrador de normas técnicas reglamentarias que ha remitido a la Comisión Europea.

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Fichero de Titularidades Financieras

Fichero de Titularidades Financieras. Foto por Jan Antonin Kolar

Para la correcta investigación y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo los Estados se dotan de herramientas eficaces para apoyar esta lucha. Entre ellos destacan los sistemas centrales electrónicos de consulta de datos financieros, comúnmente conocido en España como Fichero de Titularidades Financieras.

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Responsable ante el SEPBLAC

Responsable ante el SEPBLAC. Foto por Jim Reardan.

Existen una serie de órganos en el seno de los sujetos obligados velando por la correcta aplicación y armonía de las medidas de prevención. En el siguiente artículo hablaremos de uno que cumple una función de control y comunicación primordial: el representante ante el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales — SEPBLAC —.

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El blanqueo de capitales en los delitos medioambientales

El blanqueo de capitales en lo delitos medioambientales. Foto por jxp

El GAFI en julio de 2021 publicó el informe titulado «blanqueo de capitales en crímenes contra el medioambiente». Este estudio refuerza los conocimientos del GAFI sobre los riesgos del blanqueo de capitales en este sector delictivo, poniendo de manifiesto la necesidad de seguir trabajando sobre esta materia.

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