Juan Carlavilla – Page 7

23/09/202101/06/2023

Nueva Autoridad de Supervisión Europea

La Unión Europea está preparando un paquete de medidas legislativas tendentes a mejorar el marco normativo relativo a la prevención del blanqueo de capitales. En anteriores publicaciones hemos analizado la nueva propuesta de Directiva, o como el nuevo Código Europeo en materia de prevención va a revolucionar el sector. Hoy hablaremos de la propuesta de la Comisión Europea de establecer una Autoridad Supervisora común en materia de prevención del blanqueo de capitales, conocida como AMLA — Anti Money Laundering Authority — .

01/09/202104/03/2024

Nueva propuesta de Directiva para PBC

Como mencionamos en anteriores posts, la Unión Europea está preparando un paquete legislativo que afectarán en gran medida al régimen jurídico aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En esta entrada hablaremos de las implicaciones que acarreará la nueva Directiva en la que se está trabajando.

09/08/202104/03/2024

Código Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Código Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Foto por Ernesto Velázquez.

La Comisión Europea está trabajando en diversas propuestas legislativas en materia de prevención del blanqueo de capitales. De entre estas, en este artículo hablaremos de la quizá se la que mayor relevancia presenta: la Propuesta de Reglamento relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

29/07/202104/03/2024

Propuestas legislativas del Plan de Acción Europeo

El pasado 20 de Julio la Comisión Europea presentó una serie de propuestas legislativas que actualizarán y reforzarán el marco normativo existente en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas iniciativas aún están en fase de proposición y necesitan pasar el debido trámite legislativo, no obstante estos proyectos de reforma muestran una imagen fehaciente del camino que la Unión quiere adoptar en materia de prevención.

20/07/202123/10/2024

Declaración previa de medios de pago

La obligación de realizar una declaración previa de movimientos de efectivo debe su conceptualización a los debates que se produjeron en el seno del GAFI a principios de los 2000. Los expertos del GAFI evidenciaron los riesgos que comportaba la creciente utilización de grandes cantidades de dinero en efectivo.

12/07/202123/10/2024

Países Bajos y su definición de PEP

Como todos los Estados pertenecientes a la Unión Europea, Países Bajos debe su regulación en materia de prevención del blanqueo de capitales a las iniciativas desarrolladas en el seno de la Unión. La principal ley que regula este ámbito es la Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme — Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo —, promulgada en 2008, la cual ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de los años.

15/06/202119/09/2024

Autoridad Bancaria Europea

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se combate desde múltiples frentes. Desde iniciativas privadas que promueven y fomentan la prevención del blanqueo de capitales, hasta instituciones internacionales o gobiernos nacionales que aplican y ejecutan la normativa de prevención. Pero, de entre todos estos actores, destacan las autoridades de supervisión, nexo de unión entre los sujetos del ámbito público y privado.

04/06/202130/05/2022

Altos estándares éticos en la contratación

Dentro del abanico de obligaciones que establece el legislador encontramos la de asegurar altos estándares éticos en la contratación de empleados, directivos y agentes. Es decir, la normativa establece un criterio de idoneidad del personal de la empresa, tanto dentro del ámbito laboral o con régimen de agencia, como para la selección de sus directivos o altos cargos.

26/05/202123/10/2024

Conservación de documentos

Otra de las obligaciones que imponen la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es la de conservación de toda la documentación obtenida en la que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de prevención. Esta obligación tiene una doble función: en primer lugar, sirve para documentar que el sujeto obligado a realizado las obligaciones que nacen de la Ley; y, en segundo lugar, esta documentación sirve como elemento de prueba en toda investigación en materia de blanqueo de capitales.

13/05/202113/05/2021

Órganos Centralizados de Prevención

Los órganos centralizados de prevención, a tenor de lo establecido en el artículo 27 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales, tienen como objetivo principal la «intensificación y canalización de la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades judiciales, policiales y administrativas responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo». Además, también sirven de vehículo de aplicación de medidas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales para los profesionales que estén asociados a este órgano.