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Entre el 14 y el 17 de junio tuvo lugar en Berlín el Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI —. En este Pleno, entre otras cosas, se escuchó a Raja Kumar, presidente entrante del GAFI, el cual ostentará este puesto en representación de Singapur desde Julio de 2022 hasta el año 2024.
Continue reading “Presidencia de Singapur”
Tal y como realizan otros Estados europeos como España, Francia tiene su propia definición de persona expuesta políticamente — PEP —. Dicha definición deriva de la transposición de las Directivas europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como del impulso del GAFI realizado sobre esta materia.
Continue reading “Francia y su definición de PEP”
El concepto de persona con responsabilidad pública — o persona expuesta políticamente — deriva de una colaboración intergubernamental en organismos internacionales como el GAFI. El resultado de esta colaboración se traslada a los ordenamientos jurídicos de cada Estado, siendo el analizado en el presente artículo el de Ecuador.
Continue reading “Ecuador y su definición de PEP”
Finalmente se publicó el 609/2023. En el siguiente post analizamos el Reglamento del Registro de Titularidades Reales.
En marzo de 2022 el Ministerio de Justicia dió a conocer el Proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales. Mediante la institución de este Registro se centralizarán todos los datos de titularidad real obrantes en otros registros — fundaciones, asociaciones, trust, etc —.
Continue reading “Proyecto de Registro de Titularidades Reales”
Las relaciones de corresponsalía bancaria son un pilar fundamental para la interrelación de sistemas financieros de diversos países. Este grado de interconexión no ha pasado desapercibido para el mundo de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por ello se han establecido una serie de consideraciones específicas para este tipo de relaciones de negocio.
Continue reading “Corresponsalía bancaria y la prevención del blanqueo de capitales”
A finales del año pasado el GAFI publicó su informe anual 2020-2021. Este informe abarca todo el trabajo desarrollado bajo la presidencia alemana del GAFI, así como los futuros objetivos que abordará el ente.
Continue reading “Informe Anual del GAFI 2020-2021”
Las sanciones internacionales son limitaciones económicas impuestas por Estados u organismos oficiales. A lo largo de los últimos días hemos visto como a la Federación de Rusia se le han ido imponiendo diversas contramedidas financieras. Estas sanciones impuestas a Rusia derivadas de la invasión realizada por esta sobre el Estado ucraniano no tienen su raíz en este específico conflicto, sino que desde 2014 la Unión Europea ha ido tomando medidas restrictivas para sancionar las actuaciones rusas sobre el estado ucraniano.
Continue reading “Sanciones a Rusia”
Dentro de los diferentes sectores de obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación encontramos las obligaciones de información. Estas obligaciones tienden a notificar diferentes situaciones al regulador. En este artículo, hablaremos de una de ellas, la comunicación sistemática.
Continue reading “Comunicación sistemática”
La Autoridad Bancaria Europea presentó el pasado 30 de enero su base de datos para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, acompañada de un borrador de normas técnicas reglamentarias que ha remitido a la Comisión Europea.
Continue reading “EuReCA, la nueva base de datos de la Autoridad Bancaria”
Para la correcta investigación y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo los Estados se dotan de herramientas eficaces para apoyar esta lucha. Entre ellos destacan los sistemas centrales electrónicos de consulta de datos financieros, comúnmente conocido en España como Fichero de Titularidades Financieras
Continue reading “Fichero de Titularidades Financieras”